Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РУССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТК»
1.3. Место нахождения эмитента 125167, Москва, ул. Планетная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1087746038995
1.5. ИНН эмитента 7714725358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-13013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rustechclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания. Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2010 г. 125167, Российская Федерация, г.Москва 101000,ул. Мясницкая, 26а, стр.1
2.3. Кворум общего собрания. В собрании приняли участие акционеры Общества, в совокупности являющиеся собственниками 1 000 000 (Одного миллиона) акций, составляющими 100% уставного капитала Общества. Кворум имеется, общее собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров – Лосеву Н.В, секретарем годового общего собрания акционеров – Юдина К.А.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2009 года.
3.1. Не принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
3.2. Чистую прибыль Общества по результатам финансового 2009 года не распределять ввиду её отсутствия.
4.1 Утвердить количественный состав Совета директоров Общества равным семи.
4.2. Избрать членами Совета директоров Общества, набравших по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов:
Дремин Максим Владимирович
Калин Александр Борисович
Лосева Надежда Владимировна
Номеровский Вадим Сергеевич
Садова Елена Николаевна
Филиппов Виктор Борисович
Фролова Татьяна Николаевна
5. Избрать ревизором Общества Мурованного Сергея Александровича
6. Утвердить аудитором Общества компанию:
- ООО Аудиторская служба «РЦБ - Деловая Перспектива»;
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 01 июля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор М.В. Дремин
3.2. Дата “01” июля 2010г. М.П.