Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Калачевский судостроительно-судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КССЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 344010, Россия, г.Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 121/262А
1.4. ОГРН эмитента 1023405365048
1.5. ИНН эмитента 3409002700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45609-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010г. г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,121/262а.
2.3. Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Голосование по первому вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1 Утверждение годового отчета ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов за решения по вопросу, поставленному на голосование
«За» «Против» «Воздержался»
штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17494 100% 0 0% 0 0%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
Голосование по второму вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов за решения по вопросу, поставленному на голосование
«За» «Против» «Воздержался»
штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17494 100% 0 0% 0 0%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3: Распределение прибыли (убытков) ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов за решения по вопросу, поставленному на голосование
«За» «Против» «Воздержался»
штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17494 100% 0 0% 0 0%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4: О выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов за решения по вопросу, поставленному на голосование
«За» «Против» «Воздержался»
штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17494 100% 0 0% 0 0%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Дивиденды по результатам 2009 года не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5: Избрание Ревизора ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод».
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Избрать из следующих кандидатур Ревизора ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» сроком на три года Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
голосов % от (*) голосов % от (*) голосов % от (*)
17494 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Ревизором ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» сроком на три года избрана Бабикова Светлана Михайловна
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 6: Избрание членов счетной комиссии ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Избрать следующих кандидатов в счетную комиссию ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год: Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
голосов % от (*) голосов % от (*) голосов % от (*)
17494 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Болванова Татьяна Андреевна 17494 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Кузнецова Лариса Афанасьевна 17494 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать следующих кандидатов в счетную комиссию ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год:
Оларь Светлана Ивановна
Болванова Татьяна Андреевна
Кузнецова Лариса Афанасьевна
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 7: Утверждение аудитора ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов за решения по вопросу, поставленному на голосование
«За» «Против» «Воздержался»
штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17494 100% 0 0% 0 0%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год ООО «АК «Актив-Аудит».
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 8: Внесение изменений в Устав Общества в связи с необходимостью сокращения управленческих расходов и изменением постоянного местонахождения единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора Шашиной Т.А. (изменение юридического адреса Общества 344002 г.Ростов-на-Дону ул.1-я Луговая, 42 г)
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, полученные из урн для голосования В том числе
Бюллетени для голосования, признанные не действительными Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
число голосов штук число голосов штук число голосов
1 17494 0 0 1 17494
Итоги Голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов за решения по вопросу, поставленному на голосование
«За» «Против» «Воздержался»
штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17494 100% 0 0% 0 0%
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить внесение изменений в Устав Общества, изменить юридический адрес ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод», новое местонахождение Общества - 344002 г.Ростов-на-Дону ул.1-я Луговая, 42 «г».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
3. Распределить прибыль (убытков) ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» за 2009 год.
4. Дивиденды по результатам 2009 финансового года не выплачивать.
5. Ревизором ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» сроком на три года избрана Бабикова Светлана Михайловна.
6.Членами Счетной комиссии ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год избраны Оларь Светлана Ивановна, Болванова Татьяна Андреевна, Кузнецова Лариса Афанасьевна.
7. Утвердить аудитором ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод» на 2010 год ООО «АК «Актив-Аудит».
8. Утвердить внесение изменений в Устав Общества, изменить юридический адрес ОАО «Калачевский судостроительно-судоремонтный завод», новое местонахождение Общества - 344002 г.Ростов-на-Дону ул.1-я Луговая, 42 «г».
Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «КССЗ» ______________ Шашина Т.А.
(подпись)
3.2. Дата «05» июля 2010г. М.П.