Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СВЕЗА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВЕЗА"
1.3. Место нахождения эмитента: 143441, МО, Красногорский р-н, пос. Путилково, 69 км. МКАД, стр. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027739018460
1.5. ИНН эмитента: 7715254158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11998-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sveza.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2010 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Путилково, 69 км МКАД, строение 17.
2.4. Кворум общего собрания.: 170 голосов (100%), кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
«Одобрить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «СВЕЗА».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «СВЕЗА» за 2009г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009г. Утверждение распределения прибылей и убытков ЗАО «СВЕЗА» за 2009 г.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ЗАО «СВЕЗА» за 2009г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009г. Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «СВЕЗА» за 2009 г.»
3. Утверждение числа членов Совета директоров ЗАО «СВЕЗА» в количестве 5 человек.
Принятое решение:
«Утвердить число членов Совета директоров ЗАО «СВЕЗА» в количестве 5 человек».
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «СВЕЗА».
Принятое решение:
«Избрать в Совет директоров ЗАО «СВЕЗА»:
- Мордашова Алексея Александровича, генерального директора ОАО «Северсталь»;
- Кашубского Андрея Сергеевича, генерального директора ЗАО «СВЕЗА»;
- Рюмина Владимира Валентиновича, начальника управления корпоративного контроля ЗАО «Севергрупп»;
- Носкова Михаила Вячеславовича, заместителя Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Севергрупп»;
- Сафронова Андрея Юрьевича, заместителя директора по правовым вопросам Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» – начальника управления по корпоративной работе.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Терещенко Антона Всеволодовича - начальника финансово-экономического отдела ОАО «УИФК»;
2. Леонова Павла Алексеевича – руководителя группы подготовки отчетности по МСФО ООО «СВЕЗА-Лес»;
3. Соколова Геннадия Михайловича – заместителя директора по экономике и финансам, по финансовому контролю ООО «СВЕЗА-Лес».
6. Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит», 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95, запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ № 10402000018.».
7. О выплате (объявлении) дивидендов.
Принятое решение:
«Дивиденды за 2009г. не выплачивать».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.«Одобрить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «СВЕЗА».
2.«Утвердить годовой отчет ЗАО «СВЕЗА» за 2009г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009г. Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «СВЕЗА» за 2009 г.»
3.«Утвердить число членов Совета директоров ЗАО «СВЕЗА» в количестве 5 человек».
4.«Избрать в Совет директоров ЗАО «СВЕЗА»:
- Мордашова Алексея Александровича, генерального директора ОАО «Северсталь»;
- Кашубского Андрея Сергеевича, генерального директора ЗАО «СВЕЗА»;
- Рюмина Владимира Валентиновича, начальника управления корпоративного контроля ЗАО «Севергрупп»;
- Носкова Михаила Вячеславовича, заместителя Генерального директора по финансам и экономике ЗАО «Севергрупп»;
- Сафронова Андрея Юрьевича, заместителя директора по правовым вопросам Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» – начальника управления по корпоративной работе.
5.«Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Терещенко Антона Всеволодовича - начальника финансово-экономического отдела ОАО «УИФК»;
2. Леонова Павла Алексеевича – руководителя группы подготовки отчетности по МСФО ООО «СВЕЗА-Лес»;
3. Соколова Геннадия Михайловича – заместителя директора по экономике и финансам, по финансовому контролю ООО «СВЕЗА-Лес».
6.«Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Бейкер Тилли Русаудит», 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 95, запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ № 10402000018.».
7.«Дивиденды за 2009г. не выплачивать».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2010
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.С.Кашубский
3.2. Дата: "05" июля 2010