1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «ПермГРЭСтеплоавтоматика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика».
1.3. Место нахождения эмитента: 618740, РФ, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза.
1.4. ОГРН эмитента: 1035901477160.
1.5. ИНН эмитента: 5914018289.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11638-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.permgres.ru/pgta.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров проводится 03.07.2010 г. в кабинете Генерального директора эмитента, находящемся по адресу: 618740, РФ, Пермский край, город Добрянка, стройбаза, административно-бытовой корпус эмитента.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента следующая:
1) О принятии решения о реорганизации Открытого акционерного общества «ПермГРЭСтеплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза) путём его преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ПермГРЭСтеплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза). Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
2) Об утверждении порядка и условий проведения реорганизации. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
3) Об утверждении порядка обмена акций ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» на доли участников в уставном капитале ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика». Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
4) Об утверждении Устава ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
5) Об утверждении Генерального директора ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
6) Об утверждении передаточного акта с положениями о правопреемственности ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза) по всем обязательствам преобразованного юридического лица – ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза). Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
7) О поручении государственной регистрации реорганизации ОАО «ПермГРЭС-теплоавтоматика» путём его преобразования в ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» Генеральному директору ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров: число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» - 2 276 641, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) 1.1. Реорганизовать ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза) путём его преобразования в ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край,
г. Добрянка, стройбаза). 1.2. Считать ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика». 1.3. Уставный капитал ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» определить в размере 2 276 641, 00 руб. (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один рубль 00 копеек).
2) Утвердить следующий порядок и условия проведения реорганизации ОАО «ПермГРЭС-теплоавтоматика» в форме преобразования в ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»: 2.1. Произвести обмен акций ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» на доли ООО «Перм-ГРЭСтеплоавтоматика». 2.2. В срок не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» в Инспекцию по налогам и сборам РФ по городу Добрянке Пермского края. 2.3. ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» письменно уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика», в том числе через публикацию сообщения в «Вестнике государственной регистрации».
3) Утвердить следующий порядок обмена акций ОАО «ПермГРЭС¬теплоавтоматика» на доли участников в уставном капитале ООО «ПермГРЭС¬теплоавтоматика»: 2 276 641 штук именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «ПермГРЭС-теплоавтоматика» (номинальной стоимостью 1 рубль каждая) обменивается на 100% доли в уставном капитале ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»; каждый участник получает долю в уставном капитале пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Уставный капитал ООО ПермГРЭСтеплоавтоматика» составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» в уставном капитале определить в следующем порядке: Семенов Владимир Анатольевич - доля номинальной стоимостью 455 329,00 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать девять рублей 00 копеек), что составляет 20 процентов уставного капитала ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»; Нижегородцев Александр Петрович - доля номинальной стоимостью 455 3!
28,00 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек), что составляет 19,99999 процентов уставного капитала ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»; Огуречникова Ольга Владимировна - доля номинальной стоимостью 455 328,00 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек), что составляет 19,99999 процентов уставного капитала ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»; Корешков Валерий Петрович - доля номинальной стоимостью 455 328,00 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек), что составляет 19,99999 процентов уставного капитала ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»; Горбунов Сергей Юрьевич - доля номинальной стоимостью 455 328,00 руб. (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00 копеек), что составляет 19,99999 процентов уставного капитала ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика».
4) Утвердить Устав ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» в предложенной редакции.
5) Утвердить Семенова Владимира Анатольевича в должности Генерального директора ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика».
6) Утвердить содержание и подписание передаточного акта о передаче всех обязательств в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, передачи имущества, средств и документации от ОАО «ПермГРЭС¬теплоавтоматика» (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г.Добрянка, стройбаза) к ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика (юридический адрес: РФ, 618740, Пермский край, г. Добрянка, стройбаза).
7) Государственную регистрацию реорганизации ОАО «ПермГРЭС¬теплоавтоматика» путём его преобразования в ООО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» поручить Генеральному директору ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика» - Семенову Владимиру Анатольевичу.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2010 г.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПермГРЭСтеплоавтоматика»____________________ В.А. Семенов
3.2. Дата: 06.07.2010 г. М.П.