Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт нефтехимических процессов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИНефтехим"
1.3. Место нахождения: 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1027806056706
1.5. ИНН: 7811053574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01382-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www. oilchem.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010, Санкт- Петербург, Железнодорожный пр., д.40
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, на момент окончания регистрации – 19 131, что составляет 84,8457 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества: за - 156 голосов; против – 18 961 голос; воздержался- 2 голоса.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества: за - 19 113 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 4 голоса.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2009 года: за - 19 105 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 6 голосов.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 15,24 рублей на 1 акцию. Выплату произвести в течение 60 дней с момента принятия решения. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать: за - 19 113 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 4 голосов.
5. Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек в составе:
Ф.И.О. кандидата и количество голосов, отданных ЗА кандидата
1. Борисовский Евгений Сергеевич - 19090;
2. Горбунов Сергей Иванович – 19 089;
3. Гуринов Вадим Александрович – 19 080;
4. Емельянов Олег Олегович – 19 081;
5. Караганов Виталий Васильевич - 19 081;
6. Набиуллин Фарит Тагирович – 19 077;
7. Югов Александр Сергеевич – 19 195.
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ ВСЕХ" 28
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28
6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата Число голосов, против кандидата Число голосов акционеров, проголосовавших «воздержался»
1. Дорошаев Глеб Сергеевич 19 020 0 8
2. Новицкий Родион Андреевич 19 016 0 10
3. Чеченева Наталья Сергеевна 19 022 0 6
7.1. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Мастер" на 2009 год: за – 19 107 голосов; против - 2 голоса; воздержался- 2 голоса.
7.2. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Мастер" на 2010 год: за – 19 106 голосов; против - 2 голоса; воздержался- 4 голоса.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу N 1: По результатам голосования решение не принято.
По вопросу N 2: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По вопросу N 3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
По вопросу N 4: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 15,24 рублей на 1 акцию. Выплату произвести в течение 60 дней с момента принятия решения. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
По вопросу N 5: Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Борисовский Евгений Сергеевич;
2. Горбунов Сергей Иванович;
3. Гуринов Вадим Александрович;
4. Емельянов Олег Олегович;
5. Караганов Виталий Васильевич;
6. Набиуллин Фарит Тагирович;
7. Югов Александр Сергеевич.
По вопросу N 6 Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек:
1. Дорошаев Глеб Сергеевич;
2. Новицкий Родион Андреевич;
3. Чеченева Наталья Сергеевна.
По вопросу N 7: По результатам голосования приняты решения:
1. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Мастер» на 2009 г.
2. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Мастер» на 2010 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2010г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО "ВНИИНефтехим" П.И. Курбатов
Дата: 01.07.2010г. М.П.