Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "ТОРФУРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Торфурс”
1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул.Шефская, 1/а
1.4. ОГРН эмитента 1026605625364
1.5. ИНН эмитента 6663017433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31732-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров (включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):
1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.05.2010 года;
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.05.2010 года № 1/07;
3. Содержание решения, принятого советом директоров:
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров;
3.2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
2. Избрание Счетной комиссии ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
3. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 год.
5. Распределение прибыли ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по результатам 2009 года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам 2009 года.
7. Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
8. Выборы членов Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
10. Избрание Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС»
11. Избрание Ревизора ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
12. Утверждение Аудитора ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кабалин Б.М.
(подпись)
3.2. Дата 28.05.2010г. М.П.