Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торгово-производственное предприятие «ТОРФУРС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПП «ТОРФУРС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620066, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Шефская ул., д.1а
1.4. ОГРН эмитента 1026605625364
1.5. ИНН эмитента 6663017433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31732-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 19, 2 этаж, помещение № 27 по техническому паспорту.
2.3. Кворум общего собрания: кворум составил 18 212 (восемнадцать тысяч двести двенадцать) голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
Результаты голосования:
«ЗА» -18 212 / 61,42 % голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2. Избрание Счетной комиссии ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
1-ый кандидат (Кощеева Е.А.): «ЗА» - 18 212 /61,42 % голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2-ой кандидат (Алексеева М.А.): «ЗА» - 18 212 / 61,42 % голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
3-ий кандидат (Польшина Ю.В.): «ЗА» - 18 212 / 61,42 % голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
3 . Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 год. Кандидат: Польшина Ю.В.
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 год. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках по итогам работы за 2006 г.
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
5. Распределение прибыли ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по результатам 2009 года. Прибыль по результатам 2009 г. между акционерами не осуществлять.
«ЗА» - 18 102 / 99,4% голосов «ПРОТИВ» - 110 / 0,6% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
6. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам 2009 года. Выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям по итогам 2009 г. не производить.
«ЗА» - 18 102 / 99,4% голосов «ПРОТИВ» - 110 / 0,6% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
7. Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС». Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
8. Выборы членов Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
1-ый кандидат (Бастриков А.А.): «ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2-ой кандидат (Сушенцев В.В.): «ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
3-ий кандидат (Алексеева М.А.): «ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
4-ый кандидат (Морозова Т.В.): «ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
5-ый кандидат (Зуева А.Н.): «ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС». Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС» Кабалина Б.М. с 13 июля 2010г.
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
10. Избрание Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС». Избрать Генеральным директором ОАО «ТПП «ТОРФУРС» Сушенцева В.В. с 13 июля 2010 г.
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
11. Избрание ревизора ОАО «ТПП «ТОРФУРС». Избрать ревизором ОАО «ТПП «ТОРФУРС» Калашникову Е.А.
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
12. Утверждение аудитора ОАО «ТПП «ТОРФУРС». Утвердить аудитором ОАО «ТПП «ТОРФРС» ООО «Аудитстандарт».
«ЗА» - 18 212 / 61,42% голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых сообщим собранием.
По первому вопросу: подсчет голосов, оглашение результатов голосования производить после обсуждения каждого вопроса повестки дня.
По второму вопросу: Избрать членами счетной комиссии ОАО «ТПП «ТОРФУРС» следующих лиц:
Кощееву Е.А., Алексееву М.А., Польшину Ю.В.
По третьему вопросу: Избрать секретарем общего собрания акционеров ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 г. Польшину Ю.В.
По четвертому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «ТПП «ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 г.
По пятому вопросу: Не распределять прибыль ОАО «ТОРФУРС» по результатам работы за 2009 г.
По шестому вопросу: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ТПП«ТОРФУРС» по итогам работы за 2009 г.
По седьмому вопросу: Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС».
По восьмому вопросу: Избрать членами Совета директоров ОАО «ТПП «ТОРФУРС»: Бастрикова А.А., Сушенцова В.В., Алексееву М.А., Морозову Т.В., Зуеву А.Н.
По девятому вопросу: Досрочно прекратить полномочия Кабалина Бориса Михайловича в качестве Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС» с «13» июля 2010г.
По десятому вопросу: Назначить на должность Генерального директора ОАО «ТПП «ТОРФУРС» с «13» июля 2010 г. Сушенцова Валерия Валерьевича.
По одиннадцатому вопросу: Избрать ревизором ОАО «ТПП «ТОРФУРС» Калашникову Елену Анатольевну.
По двенадцатому вопросу: Утвердить в качестве аудитора ОАО «ТПП «ТОРФУРС» Общество с ограниченной ответственностью «Аудитстандарт».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 июля 2010 г.