Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Волжская фирма Нефтезаводмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская фирма НЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова 79 «ж»
1.4. ОГРН эмитента 1023402006715
1.5. ИНН эмитента 3435800368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45046-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 30 июня 2010 года по адресу 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова 79 “ж”, Здание заводоуправления ОАО «Волжская фирма Нефтезаводмонтаж»
2.3. Кворум общего собрания:
- Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 213 456;
- Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 213 456 (100%);
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества и избрать председателем годового общего собрания акционеров Лагутина Владимира Александровича.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Утвердить Годовой отчет за 2009 год.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 финансовый год.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Утвердить убытки общества по результатам 2009 финансового года в следующем размере 26 357 632,65 рублей.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
5. Выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года не производить.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрать Совет директоров ОАО «Волжская фирма Нефтезаводмонтаж» в следующем составе:
1. Лагутин Владимир Александрович
2. Хурцев Владимир Васильевич
3. Прокофьев Владимир Васильевич
4. Акиншин Андрей Валерьевич
5. Кочнев Лев Викторович
6. Усманов Анатолий Александрович
7. Головинов Владислав Николаевич
Итоги голосования:
ЗА
Лагутин Владимир Александрович 213 456 Избран
Хурцев Владимир Васильевич 213 456 Избран
Прокофьев Владимир Васильевич 213 456 Избран
Акиншин Андрей Валерьевич 213 456 Избран
Кочнев Лев Викторович 213 456 Избран
Усманов Анатолий Александрович 213 456 Избран
Головинов Владислав Николаевич 213 456 Избран
ВСЕГО 1 494 192 Совет директоров избран
«ПРОТИВ всех» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем» - 0
Решение принято.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Попова Юлия Юрьевна
2. Леонтьев Кирилл Андреевич
3. Денисова Ольга Станиславовна
Итоги голосования
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Попову Юлию Юрьевну
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Леонтьева Кирилла Андреевича
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Денисову Ольгу Станиславовну
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
8. Утвердить аудитором общества на 2010 год ЗАО «Центр Аудита и консалтинга Финаудит».
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
9. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
10. Членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.
Итоги голосования
«За» - 213 456 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров общества и избрать председателем годового общего собрания акционеров Лагутина Владимира Александровича.
2. Утвердить Годовой отчет за 2009 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 финансовый год.
4. Утвердить убытки общества по результатам 2009 финансового года в следующем размере 26 357 632,65 рублей.
5. Выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года не производить.
6. Избрать Совет директоров ОАО «Волжская фирма Нефтезаводмонтаж» в следующем составе:
1. Лагутин Владимир Александрович
2. Хурцев Владимир Васильевич
3. Прокофьев Владимир Васильевич
4. Акиншин Андрей Валерьевич
5. Кочнев Лев Викторович
6. Усманов Анатолий Александрович
7. Головинов Владислав Николаевич
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Попова Юлия Юрьевна
2. Леонтьев Кирилл Андреевич
3. Денисова Ольга Станиславовна
8. Утвердить аудитором общества на 2010 год ЗАО «Центр Аудита и консалтинга Финаудит»
9. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
10. Членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волжская фирма НЗМ А.А. Усманов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 10 г. М.П.