1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Универсал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Универсал"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, г.Новосибирск, ул.Николая Островского, 111
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452855
1.5. ИНН эмитента: 5406013352
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12909-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:http://www.universal.x99.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14.07.2010г., г.Новосибирск, ул.Н.Островского, 111, оф.41
2.4. Кворум общего собрания: Присутствовали 2348 голосов или 97,67% от общего числа голосов
2.5. Председатель общего собрания Самсонов А.А.
Секретарь общего собрания Семенченко Е.А.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении Устава общества в новой редакции;
2. О консолидации акций.
По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Устава общества в новой редакции»
СЛУШАЛИ:
А.А. Самсонова, который предложил:
1.1. Утвердить изменение типа общества с открытого на закрытое.
1.2. В связи с изменением типа общества утвердить Устав в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня – 2 404 (две тысячи четыреста четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 2 348 (две тысячи триста сорок восемь) голосов, что составляет 97,67% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум, необходимый для принятия решения по указанному вопросу повестки дня – 1 761 (одна тысяча семьсот шестьдесят один) голос.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется.
Голосование:
"ЗА" 2 348 голосов или 100% голосов, участвующих в собрании акционеров
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0,00% голосов, участвующих в собрании акционеров
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0,00% голосов, участвующих в собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 0 голосов или 0,00% голосов, участвующих в собрании акционеров
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить изменение типа общества с открытого на закрытое.
1.2. В связи с изменением типа общества утвердить Устав в новой редакции.
------------------------------------------
По второму вопросу повестки дня:
«О консолидации акций»
СЛУШАЛИ:
А.А. Самсонова, который предложил:
2.1. Провести консолидацию размещенных обыкновенных именных акций.
Способ размещения – конвертация при консолидации акций.
Установить следующие сроки и порядок размещения акций:
Конвертация осуществляется на четвертый рабочий день после государственной регистрации выпуска акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра.
При конвертации в каждую одну целую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью два рубля, размещаемую путем конвертации, конвертируется две целые обыкновенные именные акции, общая номинальная стоимость которых равна двум рублям, с погашением (аннулированием) последних в результате такой конвертации.
Коэффициент консолидации равен 1/2.
В результате в 1202 целых обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая, размещаемых путем конвертации, конвертируются 2404 целых обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, с погашением (аннулированием) последних в результате такой конвертации.
2.2. Утвердить Решение о выпуске акций Общества, размещаемых путем конвертации при консолидации акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня – 2 404 (две тысячи четыреста четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 2 348 (две тысячи триста сорок восемь) голосов, что составляет 97,67% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня.
Кворум, необходимый для принятия решения по указанному вопросу повестки дня – 1 761 (одна тысяча семьсот шестьдесят один) голос.
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется.
Голосование:
"ЗА" 2 348 голосов или 100% голосов, участвующих в собрании акционеров
"ПРОТИВ" 0 голосов или 0,00% голосов, участвующих в собрании акционеров
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0,00% голосов, участвующих в собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 0 голосов или 0,00% голосов, участвующих в собрании акционеров
По второму вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Провести консолидацию размещенных обыкновенных именных акций.
Способ размещения – конвертация при консолидации акций.
Установить следующие сроки и порядок размещения акций:
Конвертация осуществляется на четвертый рабочий день после государственной регистрации выпуска акций, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра.
При конвертации в каждую одну целую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью два рубля, размещаемую путем конвертации, конвертируется две целые обыкновенные именные акции, общая номинальная стоимость которых равна двум рублям, с погашением (аннулированием) последних в результате такой конвертации.
Коэффициент консолидации равен 1/2.
В результате в 1202 целых обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая, размещаемых путем конвертации, конвертируются 2404 целых обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, с погашением (аннулированием) последних в результате такой конвертации.
2.2. Утвердить Решение о выпуске акций Общества, размещаемых путем конвертации при консолидации акций.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления протокола: 19 июля 2010г.
3.Подпись
3.1. Наименование должности И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель общего собрания А.А.Самсонов
Секретарь общего собрания Е.А.Семенченко
3.2.Дата: 19.07.2010