Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальнереченский лесокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальнереченский ЛК»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 11, г. Дальнереченск, Приморский край, 692132
1.4. ОГРН эмитента 1032500638741
1.5. ИНН эмитента 2506000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30984-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=dalles
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 05 февраля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 05 февраля 2010 года, протокол № 2.
Содержание решений, принятых советом директором акционерного общества:
По первому вопросу принято решение:
Утвердить датой проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Дальнереченский лесокомбинат» 26 марта 2010 года.
Начало собрания назначить на 16 часов
Начало регистрации акционеров для участия в собрании назначить на 15 часов.
Местом проведения собрания утвердить Клуб лесокомбината.
Собрание провести в очной форме.
Утвердить повестку для собрания согласно предложенной членом Совета директоров В.И. Алифановым.
По второму вопросу принято решение:
Включить в бюллетени для тайного голосования в Совет директоров ОАО «Дальнереченский лесокомбинат» следующие кандидатуры:
- Дорошенко Виктора Александровича
- Паутову Нину Ильиничну
- Елкина Владимира Дмитриевича
- Алифанова Валерия Ефимовича
- Чеканова Игоря Федоровича
- Лапкову Галину Васильевну
- Васильеву Раису Владимировну
По третьему вопросу принято решение:
Включить в бюллетени для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «Дальнереченский лесокомбинат»
- Кравцову Татьяну Анатольевну
- Мирошину Галину Валерьевну
По четвертому вопросу принято решение:
Поручить главному бухгалтеру Г.В. Лапковой и акционеру общества ОАО «ДЛК» подготовить отчет финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дальнереченский лесокомбинат» за 2009 год.
С докладом выступить генеральному директору Елкину В.Д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________/В.Д. Елкин/
3.2. «05» февраля 2010 года М.П.