Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество «Ижпромвентиляция»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Ижпромвентиляция»
1.3.Место нахождения эмитента:
426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 156
1.4.ОГРН эмитента :
1021801583253
1.5.ИНН эмитента:
1834100195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
10801-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.izhpv.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания:
внеочередное общее
2.2.Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня по вопросам, поставленным на голосование
2.3.Кворум общего собрания:
3721 голос
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
..1. реорганизовать открытое акционерное общество «Ижпромвентиляция» в форме преобразования с передачей всех его прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью в соответствии с передаточным актом .Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..2. создать в результате реорганизации открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция», определить его местонахождение по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 156.Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..3. определение порядка и условий преобразования.Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..4. порядок обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..5. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция».Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..6.ОБ избрание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция».Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..7.Об утверждении передаточного акта.Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..8.О стоимости выкупа акций Общества и порядке его осуществления.Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
..9.Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция».Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздерж.
Недействит.
Не голосов.
Голоса
кол-во
6693
0
0
0
0
%
100
0
0
0
0
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.реорганизовать открытое акционерное общество «Ижпромвентиляция» в форме преобразования с передачей всех его прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью в соответствии с передаточным актом.
2.создать в результате реорганизации открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция», определить его местонахождение по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 156.
3.имущество, права и обязанности реорганизуемого акционерного общества передать обществу с ограниченной ответственностью, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.
В течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» решения о реорганизации в форме преобразования Акционерное общество уведомляет налоговый орган о принятом решении. Акционерное общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации. Кредиторам акционерного общества предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» (Протокол N 3/10 от "26" апреля 2010 г.) в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".
4.Определить следующий порядок обмена акций акционерного общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью: обыкновенные именные акции акционерного общества в количестве 7441 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая обмениваются на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью сформировать в размере 7441 (Семь тысяч четыреста сорок один) рубль, равном номинальной стоимости акций акционерного общества без учета номинальной стоимости акций, выкупленных обществом после принятия решения о реорганизации. Установить порядок обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по их номинальной стоимости, при котором номинальная стоимость долей участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью будет равна номинальной стоимости акций акционерного общества, принадлежащих каждому из н!
их. Обмен акций акционерного общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью считается произведенным в момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция» и внесения записи об исключении открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» из единого государственного реестра юридических лиц.
5.Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция» сроком на 1 (Один) год Плетенёва Юрия Валерьевича, паспорт 94 03 №220671, выдан Октябрьским РОВД г.Ижевска 21.05.2003 года, ИНН 183107945942, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Удмуртская, д.263, кв.50.
6.Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция» в составе: Бикбулатов Ильдар Ильшатович, Бикбулатова Надежда Анатольевна, Плетенев Юрий Валерьевич, Зайчиков Сергей Владимирович, Агапова Людмила Алексеевна.
7.передаточный акт имущества и обязательств между Открытым акционерным обществом «Ижпромвентиляция» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция» (прилагается к настоящему протоколу) утвердить.
8.Утвердить цену выкупа одной обыкновенной акции ОАО «Ижпромвентиляция» в размере 860 (Восемьсот шестьдесят) руб. Порядок выкупа — в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Ижпромвентиляция».
2.6.Дата составления протокола общего собрания:
20.07.2010 года
3.Подпись
3.1. Наименование должности ______________ И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись):
Генеральный директор Ю.В.Плетенев
3.2. Дата "21"июля 2010 г. М.П.