Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 1.1. Открытое акционерное общество «Новокузнецкстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.2. ОАО «Новокузнецкстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 1.3. 654034 Кемеровская область, г. Новокузнецк,ул.Чекалина,18
1.4. ОГРН эмитента 1.4. 1024201821346
1.5. ИНН эмитента 1.5. 4221002606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1.6. 12529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации 1.7. www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. общее годовое собрание акционеров
2.2. форма проведения – очная
2.3. 30 июня 2010г. в 15.00ч ОАО «Новокузнецкстрой» г. Новокузнецк, ул. Чекалина, 18
2.4. присутствовало 44,6% от голосующих акций, кворум собрания не набран
2.5. Повестка дня собрания:
1. Отчет и финансово-хозяйственной деятельности общества и его утверждение;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Выборы счетной комиссии;
4. Выборы ревизионной комиссии;
5. Выборы Совета директоров;
6. О дивидендах.
2.6. В связи с тем, что кворум собрания не набран, общее годовое собрание акционеров ОАО «Новокузнецкстрой» не может принимать решения по вопросам повестки дня.
Решено провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Новокузнецкстрой» 23 июля 2010г. с той же повесткой дня.
2.7. Протокол составлен 30 июня 2010г.
3.1. внеочередное общее годовое собрание акционеров
3.2. форма проведения – очная
3.3. 23 июля 2010г. в 15.00ч ОАО «Новокузнецкстрой» г. Новокузнецк, ул. Чекалина, 18
3.4. присутствовало 43,09% от голосующих акций, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
3.5. Повестка дня собрания:
1. Отчет и финансово-хозяйственной деятельности общества и его утверждение;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Выборы счетной комиссии;
4. Выборы ревизионной комиссии;
5. Выборы Совета директоров;
6. О дивидендах.
3.6.
А) Утвердить годовой баланс с валютой баланса 911 тыс. руб. и отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
Б) Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2009 год.
В) Согласно результатам голосования в счетную комиссию выбраны: Белая Л.В., Антонова В.И., Серова Е.П.
Г) Согласно результатам голосования в ревизионную комиссию выбраны: Конева А.П., Антонова В.И., Иванушкова Л.К.
Д) Согласно результатам голосования в Совет директоров выбраны:
1.Миняйлова В.Д
2.Давыдова Н.И
3.Доставалов А.А.
4.Иванова С.С.
5.Смирнова Г.В.
Е) Собрание решило дивиденды за 2009 год не выплачивать, остаток чистой прибыли использовать на хозяйственные нужды по усмотрению Совета директоров.
3. Генеральный директор
ОАО «Новокузнецкстрой» Иванова С.С.
29 июля 2010г.