Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи-зации – наименование):
Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт радиоприборостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента:
ОАО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80
1.4. ОГРН эмитента: 1037743037364
1.5. ИНН эмитента: 7743084476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом: 08807-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14186
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НИИРП".
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
30 июня 2010 г., 125190, г. Москва Ленинградский проспект, дом 80.
2.3. Кворум общего собрания: 222 106 или 100% минус 1 акция.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. "Утверждение годового отчета ОАО "НИИРП"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "НИИРП"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
3. «Утверждение распределения прибыли ОАО "НИИРП" по результатам 2009 года"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
4. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
5. "Утверждение Устава ОАО "НИИРП" в новой редакции.
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
6. "Утверждение внутренних документов ОАО "НИИРП"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
7. "Определение количественного состава Совета директоров ОАО "НИИРП"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
8. "Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "НИИРП"
№№ п/п Кандидаты в члены Совета директоров Голоса
"За"
1. Ашурбейли Игорь Рауфович 222106
2. Гладких Сергей Александрович 222106
3. Друзин Сергей Валентинович 222106
4. Коновалов Владимир Анатольевич 222106
5. Панюхин Вячеслав Константинович 222106
6. Смольников Дмитрий Валерьевич 222106
7. Созинов павел Алексеевич 222106
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
9. "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НИИРП"
№№ п/п Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Голоса
"За" "Против" "Воздержался"
1. Макаров Сергей Александрович 222106 0 0
2. Пашкова Анжелика Александровна 222106 0 0
3. Сазонов Федор Анатольевич 222106 0 0
10. "Об утверждении аудитора ОАО "НИИРП» на 2010 год"
"За" - 222 106 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "НИИРП" за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "НИИРП" за 2009 год.
3. Прибыль ОАО "НИИРП" по результатам 2009 года не распределять в связи с её отсутствием.
4. Дивиденды за 2009 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
5. Утвердить Устав ОАО "НИИРП" в новой редакции.
6. Утвердить следующие внутренние документы:
Положение О Совете директоров ОАО "НИИРП";
Положение об Общем собрании акционеров ОАО "НИИРП";
Положение о Ревизионной комиссии ОАО "НИИРП";
Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "НИИРП".
7. Определить состав Совета директоров в количестве 5 человек.
8. Избрать Совет директоров ОАО "НИИРП" в количестве 7 членов в следующем составе:
1. Ашурбейли Игорь Рауфович
2. Гладких Сергей Александрович
3. Друзин Сергей Валентинович
4. Коновалов Владимир Анатольевич
5. Панюхин Вячеслав Константинович
6. Смольников Дмитрий Валерьевич
7. Созинов Павел Алексеевич
9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "НИИРП" в количестве 3-х членов из следующих лиц:
1. Макаров Сергей Александрович
2. Пашкова Анжелика Александровна
3. Сазонов Федор Анатольевич
10. Утвердить аудитором ОАО «НИИРП» на 2010 год ООО «Дженерал Консалтиг Эдженси».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2010 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
И.О.Фамилия
Генеральный директор (подпись)
И.Р.Ашурбейли
3.2. Дата "03" июля 2010 г. М.П.