Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Страховая компания «ТИТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СК «ТИТ»
1.3. Место нахождения эмитента 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1037739433346
1.5. ИНН эмитента 5013002678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.titins.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10 августа 2010 г., г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.
Кворум общего собрания - 166 841 голос из 166 841 или 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О реорганизации ЗАО «Страховая компания «ТИТ» в форме преобразования в ООО «Страховая компания «ТИТ».
«За» - 166 841 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один).
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Решение принято – единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Реорганизовать ЗАО «Страховая компания «ТИТ» (ЗАО «СК «ТИТ») в форме преобразования в ООО «Страховая компания «ТИТ» (ООО «СК «ТИТ») в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
1) Определить:
- полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ»;
- сокращенное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации: ООО «СК «ТИТ»;
- место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2.
2) Утвердить следующий порядок обмена акций ЗАО «СК «ТИТ» на доли участников в уставном капитале ООО «СК «ТИТ»:
Обменять 166 841 штуку акций ЗАО «СК «ТИТ» номинальной стоимостью 959 рублей каждая, принадлежащих его акционерам, что составляет 100% уставного капитала ЗАО «СК «ТИТ», общей стоимостью 160 000 519 рублей, на доли участников ООО «СК «ТИТ» в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 160 000 519 рублей. Долю каждого участника ООО «СК «ТИТ» определить пропорционально совокупной стоимости принадлежащих ему акций ЗАО «СК «ТИТ».
Уставный капитал ООО «СК «ТИТ», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «СК «ТИТ», сформировать за счет уставного капитала ЗАО «СК «ТИТ» и установить в размере 160 000 519 рублей (Сто шестьдесят миллионов пятьсот девятнадцать) рублей, что составляет 100% уставного капитала. Уставный капитал оплачен в размере 100%.
3) Утвердить следующий порядок и условия преобразования:
- направить уведомление в письменной форме в регистрирующий орган, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации и с приложением решения о реорганизации, в течении 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации;
- направить в письменной форме уведомление о начале процедуры реорганизации всем известным кредиторам Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления соответствующего уведомления в регистрирующий орган;
- после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;
- представить необходимые документы в регистрирующий орган для завершения процедуры реорганизации ЗАО «СК «ТИТ» в форме преобразования в ООО «СК «ТИТ» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента последнего опубликования сообщения о реорганизации. С момента государственной регистрации ООО «СК «ТИТ» реорганизация ЗАО «СК «ТИТ» в форме преобразования считается завершенной, а ЗАО «СК «ТИТ» считается прекратившим свою деятельность;
- направить уведомление в ФСФР России об реорганизации ЗАО «СК «ТИТ» в течении 10 дней с даты получения письменного уведомления о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО «СК «ТИТ» в связи с его преобразованием.
4) Утвердить передаточный акт, в соответствии с которым ООО «СК «ТИТ» становится правопреемником ЗАО «СК «ТИТ» по всем его обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства оспариваемые сторонами.
5) Утвердить Устав ООО «СК «ТИТ».
6) Утвердить Совет директоров ООО «СК «ТИТ» в составе 5 человек:
- Васильев Сергей Анатольевич;
- Горбачев Александр Викторович;
- Фуникова Лариса Викторовна;
- Чаус Игорь Эдуардович;
- Юн Виктор Борисович
7) Избрать лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) ООО «СК «ТИТ» - Чауса Игоря Эдуардовича, сроком на 5 (пять) лет.
8) Утвердить аудитором ООО «СК «ТИТ» на 2010 год ООО Аудиторская компания «АФМ Консалтинг» (ОГРН 1027739741820, ИНН 7710426798, КПП 771001001, адрес: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 25, стр. 2, лицензия на осуществления аудиторской деятельности №Е002045, выдана на основании приказа Министерства финансов РФ № 223 от 30.09.2002г. на срок 5 лет, продлена до 30.09.2012г.).
9) Поручить государственную регистрацию реорганизации ЗАО «СК «ТИТ» в форме преобразования в ООО «СК «ТИТ» Генеральному директору ЗАО «СК «ТИТ» Чаусу Игорю Эдуардовичу.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 10 августа 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «СК «ТИТ» подпись И.Э. Чаус
3.2. Дата «10 » августа 2010 г. печать