Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мадаевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мадаевское»
1.3. Место нахождения эмитента 607919 Россия, Нижегородская область, Починковский район, с. Мадаево, Кооперативная 1 "В"
1.4. ОГРН эмитента 1025200916157
1.5. ИНН эмитента 5227000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdkdepozit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2010 года, №1.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания «29» июня 2010г. в 13.00 ч.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1 Избрание секретаря собрания.
2.2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков по итогам 2009г.
2.3 Утверждение распределение прибылей и убытков Общества полученных за 2009г.
2.4 Утверждение количественного состава Совета директоров.
2.5 Избрание членов Совета директоров.
2.6 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7 Избрание членов ревизионной комиссии.
2.8 Утверждение аудитора Общества на 2010г.
3. Утвердить место проведения собрания - по месту нахождения Общества карьер контрольно-пропускной пункт с. Мадаево Починковского района Нижегородской области
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «20» мая 2010г.
5. Утвердить место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: карьер контрольно-пропускной пункт с. Мадаево Починковского района Нижегородской области «29» июня 2010г. в 13.00
6. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.Утвердить перечень информации представляемой акционером при проведении собрания:
- годовой отчет Общества
- годовая бухгалтерская отчетность
- сведения о кандидатов в Совет директоров, в секретари собрания, в ревизионную комиссию
- сведения о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, а так же по выплате дивидентов
- проекта решения общего собрания акционеров
- сообщение, направляемые акционерам о проведении собрания
- сведения об аудиторе
- проект Устава в новой редакции.
С информацией (материалами) к собранию акционеры Общества в праве ознакомиться не позднее чем за 20 дней до его проведения собрания по адресу: с. Мадаево ул. Кооперативная д. 1«в».
Сообщение о проведении собрания направить всем акционерам заказным письмом с уведомлением не позднее чем за 20 дней до его проведения
2. Утвердить предварительно годовой отчет общества.
3. Утвердить перечень кандидатов в Совет директоров, избираемых на годовом общем собрании акционеров.
1. Ягодин Николай Филиппович
2. Ильин Виктор Сергеевич
3. Баева Любовь Николаевна
4. Редкозубов Николай Сергеевич
5. Королев Иван Иванович
4. Утвердить перечень кандидатов в ревизионную комиссию, избераемых на общем собрании акционеров:
1. Циберева Ирина Владимировна
2. Филиппова Татьяна Владимировна
3. Одиночкин Сергей Васильевич
5. Утвердить в секретари собрания, избираемых на общем собрании акционеров:
1. Баева Любовь Николавна
3. Подпись
3.1. Директор (директор карьера) В.Д. Ведышев
(подпись)
3.2. Дата « 20 » мая 20 10 г. М. П.