Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Агротехсервис».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Агротехсервис».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, Лотошинский район, поселок Лотошино, Туровский проезд, д.3.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007372686.
1.5. ИНН эмитента: 5071000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05310-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5397.
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2010 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2010 года, № б/н.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- провести внеочередное Общее собрание акционеров 05 октября 2010 года;
- утвердить место проведения собрания – Московская обл., пос. Лотошино, Туровский проезд, д.3;
- утвердить время начала проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 минут;
- регистрацию акционеров участвующих в очередном Общем собрании Общества осуществить с 09 часов 30 минут до 11 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Регламента проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Агротехсервис».
2. Утверждение передаточного акта ОАО «Агротехсервис».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 05 октября 2010 г., - 01 сентября 2010 г.
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Агротехсервис». Направить акционерам письменное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания заказными письмами не позднее не позднее 01 сентября 2010 г.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Агротехсервис»
П.И. Островкин
3.2. Дата 01 сентября 2010 М.П.