Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество фирма «Новосибирскснабсбыт».
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО фирма "Новосибирскснабсбыт"
1.3. Место нахождения эмитента. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48
1.4. ОГРН эмитента 1025402469069
1.5. ИНН эмитента 5406014042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 12218-F
1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2010г. Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48, офис 23.
2.4. Кворум общего собрания: участие в собрании приняли акционеры и их представители, владеющие в совокупности 43848 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. О реорганизации ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Итоги голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет. Решение принято. Решили «Реорганизовать ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью»
1.1. Утверждение наименования и место нахождения Общества. Итоги голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет. Решение принято.Решили: «Утвердить наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскснабсбыт», местонахождения- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,48».
1.2. «Утверждение порядка и условий преобразования ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт». Итоги голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет.
Решение принято. Решили: утвердить порядок и условия преобразования ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт». Общий порядок преобразования соответствует ст.15, 20 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.57-60 ГК РФ:
- ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» в течении трех дней с момента принятия решения о реорганизации общества уведомляет ИФНС о решении реорганизации;
- ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» составляет список кредиторов и в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации в письменной форме заказным письмом уведомляет кредиторов;
- с момента получения из ИФНС Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о реорганизации ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» дважды, с интервалом 30 дней публикует информацию в «Вестнике государственной регистрации»;
- кредитор ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт», если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт», а при невозможности досрочного исполнения- прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом. На основании полученных от кредиторов требований, ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт»составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удо,0влетворению требований кредиторов;
- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт», в порядке и сроки, установленные законодательством;
- полномочный представитель ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» представляет в ИФНС через 30 дней с момента публикации первого из уведомлений о реорганизации документы для регистрации создаваемого ООО «Новосибирскснабсбыт».
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:
- всё имущество, права и обязанности ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» переходят к обществу, созданному в результате преобразования, в соответствии с передаточным актом;
- уставный капитал ООО «Новосибирскснабсбыт» сформирован за счет уставного капитала ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт».
1.3. «Утверждение порядка обмена акций ОАО фирма «Новосибирскснабсбыт» на доли участников в уставном капитале ООО». Итоги голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет.
Решение принято. Решили: Утвердить порядок обмена акций ОАО фирма
«Новосибирскснабсбыт» на доли участников в уставном капитале ООО: участники ООО
приобретают доли в уставном капитале ООО номинальной стоимостью, равной номинальной
стоимости принадлежащих им пакетов акций реорганизованного ОАО фирма
«Новосибирскснабсбыт».
1.4. «Избрание генерального директора общества с ограниченной ответственностью». Итоги
голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет. Решение принято. Решили: «Избрать генеральным
директором ООО «Новосибирскснабсбыт» Филатова Александра Михайловича (Паспорт РФ
50 00 № 353245 выдан 26.12.2000г. УВД Центрального района г. Новосибирска) сроком на 5 лет.
Поручить участнику ООО Сидуковой Н.А.подписать трудовой договор с Филатовым А.М. от
имени Общества».
1.5. «Утверждение передаточного акта». Итоги голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет. Решение принято.
Решили: Утвердить передаточный акт.
1.6. «Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирскснабсбыт». Итоги голосования: «ЗА» 43848 – 100%, «ПРОТИВ» нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет. Решение принято.
Решили: «Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью
« Новосибирскснабсбыт».
2. «Избрание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров». Итоги голосования: Вакуленко
Ольга Ефимовна – «ЗА» - 43848, Марущак Анатолий Васильевич - «ЗА» - 43848, Сидукова
Наталья Александровна - «ЗА» - 43848, Сидуков Андрей Александрович - «ЗА» - 43848, Филатов Александр Михайлович- «ЗА» - 43848, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет, испорченных и недействительных бюллетеней нет. Решение принято. Решили: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Вакуленко О.Е., Марущак А.В., Сидукова Н.А., Сидуков А.А., Филатов А.М. Установить членам Совета директоров вознаграждение 1,5 среднемесячного размера заработной платы по фирме».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма "Новосибирскснабсбыт" ___________________________ А.М. Филатов
3.2. Дата «1» октября 2010 г.