Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Узловский дрожжевой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УДЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 301600 Российская Федерация, Тульская область, г. Узловая
1.4. ОГРН эмитента 1027101483793
1.5. ИНН эмитента 7117006007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08658-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://udz.ru/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: информация о принятом Ликвидационной комиссией ОАО «УДЗ» решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
дата проведения заседания Ликвидационной комиссии ОАО «УДЗ», на котором принято соответствующее решение: «15»сентября 2010 год,
дата составления и номер протокола заседания Ликвидационной комиссии ОАО «УДЗ», на котором принято соответствующее решение: Протокол №3 дата составления «15» сентября 2010 год,
содержание решений, принятых Ликвидационной комиссией ОАО «УДЗ»:
Принятое решение по первому вопросу
В течение 2-х месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ОАО «УДЗ» в Журнале "Вестник Государственной Регистрации" в адрес Общества не поступило ни одного требования от кредиторов. По данным бухгалтерской отчетности на дату проведения заседания ликвидационной комиссии ОАО «УДЗ» не имеет кредиторов. Составить промежуточный ликвидационный баланс ОАО «УДЗ» по итогам III квартала 2010 г.
Принятое решение по второму вопросу.
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 15 октября 2010 года по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Узловая, ОАО «Узловский дрожжевой завод», конференцзал.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 час 00 минут.
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 11 час 30 минут.
Принятое решение по третьему вопросу.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УДЗ»:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ОАО «УДЗ».
Принятое решение по четвертому вопросу
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «УДЗ», определить «16» сентября 2010 года.
Принятое решение по пятому вопросу
В соответствии с п.12.34 Устава председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить члена Совета директоров Б.Л. Тихомирова; секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить Е.В. Моршину.
Принятое решение по шестому вопросу
В соответствии с п. 4.4 Постановления ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. N17/пс возложить функции счетной комиссии на Общество с ограниченной ответственностью «Экономико – правовой консалтинг», а именно на внеочередном общем собрании акционеров Общества 15 октября 2010 г:
проводить регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
определять кворум;
проводить подсчет голосов и подводить итоги голосования;
составлять протокол об итогах голосования;
выполнять иные полномочия, предусмотренные, действующим законодательством.
Поручить генеральному директору Общества заключить договор на оказание соответствующих услуг с ООО «ЭПК», определив все его существенные условия по своему усмотрению.
Принятое решение по седьмому вопросу
Согласно положениям действующего законодательства и п.п. 12.31, 12.32 Устава ОАО «УДЗ», уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней путем направления заказных писем или вручением лично под роспись. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение по восьмому вопросу
Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• промежуточный ликвидационный баланс ОАО «УДЗ» составленный по итогам III квартала 2010 г.
• Сведения о счетной комиссии Общества,
• проект решения общего собрания акционеров,
• иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 сентября 2010 года ежедневно (кроме выходных дней) по адресу: РФ, Тульская область, г. Узловая, ОАО «Узловский дрожжевой завод», телефон для справок: (48731) 5-31-80.
Принятое решение по девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «УДЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УДЗ» ____________ Б.Л. Тихомиров
м.п.
3.2. Дата «15» сентября 2010 г.