Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский
институт лесной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УралНИИЛП»
1.3. Место нахождения эмитента
620049, г.Екатеринбург, ул.Первомайская
д.109
1.4. ОГРН эмитента 1026604939536
1.5. ИНН эмитента 6660001210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
31746-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
www. uralniilp. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения годового общего собрания: 20 сентября 2010 года,
место проведения: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, д.1, 1 этаж, офис 134, ОАО «УралНИИЛП».
2.4. Кворум годового общего собрания: 62 800 голосов из 62 800 , что составляет 100%. Кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О Реорганизации Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» (ОАО «УралНИИЛП») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» (ООО «УралНИИЛП»). Определение местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности»: 620049 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109.
Итоги голосования:
ЗА – 62 800 голосов (100%) , Против – 0 голосов, Воздержалось – 0 голосов.
2. Об определении порядка и условий преобразования.
Итоги голосования:
ЗА – 62 800 голосов (100%), Против – 0 голосов; Воздержалось – 0 голосов.
3. Об определении обмена акций общества на доли участников в уставном капитале ООО «УралНИИЛП».
Итоги голосования:
ЗА – 62 800 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержалось – 0 голосов.
4. Утверждение Устава ООО «УралНИИЛП».
Итоги голосования:
ЗА –62 800 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержалось - 0 голосов.
5. Избрание Генерального директора ООО «УралНИИЛП».
Итоги голосования:
ЗА –62 800 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержалось - 0 голосов.
6. Утверждение передаточного акта.
Итоги голосования:
ЗА – 62 800 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержалось – 0 голосов.
7. Определение порядка уведомления кредиторов ОАО «УралНИИЛП» о реорганизации.
Итоги голосования:
ЗА – 62 800 голосов (100%), Против – 0 голосов, Воздержалось – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» (ОАО «УралНИИЛП») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» (ООО «УралНИИЛП»).
Определить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности»: 620049 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109.
2. Определить нижеследующий порядок и условия осуществления реорганизации ОАО «УралНИИЛП» в форме преобразования в ООО «УралНИИЛП»:
• не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации в форме преобразования, Общество обязано письменно сообщить в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга о начале процедуры реорганизации;
• не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, Общество обязано опубликовать в Журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о принятом решении о реорганизации;
• не позднее 2 (двух) рабочих дней следующих за днем истечения одного месяца со дня опубликования в Журнале «Вестник государственной регистрации» первого сообщения о принятом решении о реорганизации опубликовать в Журнале «Вестник государственной регистрации» второе сообщение о реорганизации;
• в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РФ "Об акционерных обществах" Общество обязано письменно уведомить о реорганизации Общества в форме преобразования всех известных ему кредиторов. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
• не позднее 1 (одного) дня с даты получения письменного уведомления ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» и даты получения письменного уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» опубликовать в ленте новостей и не позднее 2 (двух) дней опубликовать на странице в сети Интернет сообщение о таком существенном факте.
• не позднее 10 (десяти) дней с даты получения письменного уведомления ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» и даты получения письменного уведомления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности» предоставить в ФСФР России по УрФО Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг».
• составить заключительную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ N 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций".
• Датой завершения преобразования Открытого акционерного общества " Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности " и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Уральский научно-исследовательский институт лесной промышленности».
3. «Определить следующий порядок обмена акций ОАО «УралНИИЛП» на вклады участников создаваемого при преобразовании нового юридического лица - ООО "УралНИИЛП":
62 800 (Шестьдесят две тысячи восемьсот) акций (обыкновенных именных бездокументарных) Общества, что составляет 100% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 4 рубля каждая на общую сумму 251 200 (Двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей обмениваются на вклады участников ООО "УралНИИЛП" в следующем порядке:
- 31 400 (тридцать одна тысяча четыреста) акций Общества (обыкновенных именных бездокументарных), принадлежащих на праве собственности акционеру Общества – Березиной Светлане Анатольевне, общей номинальной стоимостью 125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 50 % от уставного капитала Общества, обмениваются на вклад участника ООО "УралНИИП" стоимостью 125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 50 % от уставного капитала ООО «УралНИИЛП».
- 31 400 (тридцать одна тысяча четыреста) акций Общества (обыкновенных именных бездокументарных), принадлежащих на праве собственности акционеру Общества – Мешореру Алексею Леонидовичу, общей номинальной стоимостью 125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 50 % от уставного капитала Общества, обмениваются на вклад участника ООО "УралНИИП" стоимостью 125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 50 % от уставного капитала ООО «УралНИИЛП».
Уставный капитал ООО "УралНИИЛП" составляет 251 200 (Двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей.
Участниками ООО "УралНИИЛП" являются акционеры реорганизуемого Общества.
Таким образом, размер и номинальная стоимость доли каждого участника ООО "УралНИИЛП" составляют:
Размер доли участника Березиной Светланы Анатольевны составляет 50 % от уставного капитала ООО "УралНИИЛП". Номинальная стоимость принадлежащей ей доли определена в размере 125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей
Размер доли участника Мешорера Алексея Леонидовича составляет 50 % от уставного капитала ООО "УралНИИЛП". Номинальная стоимость принадлежащей ему доли определена в размере 125 600 (сто двадцать пять тысяч шестьсот) рублей»
4. Утвердить Устав ООО «УралНИИЛП
5. Назначить генеральным директором ООО «УралНИИЛП» на срок до 31 августа 2012 года. Мешорера Алексея Леонидовича
6. Утвердить передаточный акт о передаче имущества, прав и обязанностей от ОАО «УралНИИЛП» к ООО «УралНИИЛП» по состоянию на 20 сентября 2010г. с последующими уточнениями. При внесении уточнений чистую прибыль ОАО «УралНИИЛП», если таковая будет, отнести на пополнение собственных оборотных средств создаваемого в результате преобразования ООО «УралНИИЛП.
7. Поручить генеральному директору ОАО «УралНИИЛП» в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Закона РФ "Об акционерных обществах" письменно уведомить о реорганизации Общества в форме преобразования всех известных ему кредиторов. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания: 22 сентября 2010 года
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «УралНИИЛП» __________________ А.Л.Мешорер
(подпись)
3.2. Дата «22» сентября 2010 г. м.п.