Сообщение "О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Клише -1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Клише-1»
1.3. Место нахождения эмитента 422230, Россия, Республика Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 16, кв. 22
1.4. ОГРН эмитента 1021801592262
1.5. ИНН эмитента 1834024716
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11434-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.depocenter.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2010.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2010, б/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.
3. Определить:
3.1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 октября 2010 года.
3.2. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Республика Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. К.Маркса, д.16, кв.22.
3.3. Время начала собрания – 10-00 ч.
3.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 9-30 ч.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1):
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Клише-1».
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ОАО «Клише-1».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 сентября 2010 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2), публикуемого в газете «Из рук в руки», региональный выпуск г. Набережные Челны Республики Татарстан.
7. Определить
7.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 3).
7.2. Следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 17 сентября 2010 года по адресу: Россия, Республика Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. К.Маркса, 16-22.
8. Утвердить кандидатуру председателя внеочередного общего собрания акционеров – Гоголева Антона Викторовича, секретаря внеочередного общего собрания акционеров – Поварницына Владимира Васильевича.
9. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 4, 5), и утвердить проекты решений, содержащиеся в бюллетенях.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента - Ликвидатор А.В. Гоголев
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” сентября 20 10 г. М.П.