1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Курганская хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента: 640007, г. Курган, улица Ястржембского, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1024500517030
1.5. ИНН эмитента: 4501006522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45115-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uralzerno.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров -
1 октября 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола – 1 октября 2010 г., № 01-01-10/10.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3. Принятые решения:
1. Принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Курганская хлебная база" в форме собрания "27" октября 2010 года. Место проведения – Российская Федерация, Курганская область, город Курган, ул. Ястржембского, 39А, кабинет генерального директора. Время проведения собрания – 09.00 (время местное). Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании, осуществляется с 08.00 по местному времени
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение крупных сделок.
2) Одобрение крупных сделок с заинтересованностью.
3) Внесение изменений в Устав.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" - "1" октября 2010 г.
4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается). Опубликовать текст сообщения для акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Курган и курганцы" г. Курган не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Утвердить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению Собрания:
- проект одобрения крупных сделок;
- проект одобрения крупных сделок с заинтересованностью;
- проект изменений в Устав;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Общества будет проходить в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, начиная с 7 октября 2010 года до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Курганская область, город Курган, ул. Ястржембского, 39А, в кабинете секретаря здания администрации ОАО "Хлебная база".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Левенцов.
(подпись)
3.2. Дата “1” октября 2010 г. М.П.