Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Модерн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Модерн»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Брянск, ул. Фокина д.2
1.4. ОГРН эмитента 1023202749723
1.5. ИНН эмитента 3201003590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. modern- shoes. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие всех акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 11.10.2010 г. гор. Брянск, ул. Фокина д.2
2.3. Кворум общего собрания- 4 акционера, которые обладают в совокупности 8362 голосующими акциями, что составляет 68,9 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется. (Голосование по всем вопросам осуществлялось бюллетенями )
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Принятие решения о реорганизации ОАО «Модерн» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Определение наименования Общества. Определение места нахождения создаваемого юридического лица. Утверждение порядка и условий преобразования. Установление порядка обмена акций Общества на доли в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
2. Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
3. Утверждение передаточного акта.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества
5. Утверждение единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
1. Формулировка вопроса в бюллетене № 1 для голосования:
«Реорганизовать Открытое акционерное общество «Модерн» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Модерн шуз» с уставным капиталом 12133 (Двенадцать тысяч сто тридцать три) рубля, равным уставному капиталу ОАО «Модерн».
Определить место нахождения ООО «Модерн шуз» - г. Брянск, улица Фокина, д. 2.
С 11 октября 2010 г. сделки с акциями ОАО «Модерн» прекращаются.
Установить следующий порядок обмена акций:
каждая акция по номинальной цене 1 рубль, принадлежащая акционеру, обменивается на долю 1/12133 в уставном капитале ООО «Модерн», что соответствует номинальной стоимости доли 1 рубль;
акции, принадлежавшие умершим акционерам, обмениваются на доли, принадлежащие наследнику (наследникам), предъявившим свои права до собрания 11.10.2010;
акции, принадлежавшие умершим акционерам, на которые наследниками не предъявлены права до 11.10.2010, обмениваются на доли, принадлежащие обществу, которые в течение трех лет не подлежат отчуждению, за исключением передачи наследникам, заявившим о своих правах после 11.10.2010.»
Результаты подсчета голосов:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем голосовании по рассматриваемому вопросу: 12133;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при рассмотрении вопроса: 8362;
- кворум для принятия решения имеется;
- число голосов по рассматриваемому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет;
- подано голосов «за»: 8362;
- подано голосов «против»: нет;
- подано голосов за вариант «воздержался»: нет.
2. Формулировка вопроса в бюллетене № 2 для голосования:
«Утвердить Устав ООО «Модерн шуз» в предложенной редакции.»
Результаты подсчета голосов:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем голосовании по рассматриваемому вопросу: 12133;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при рассмотрении вопроса: 8362;
- кворум для принятия решения имеется;
- число голосов по рассматриваемому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет;
- подано голосов «за»: 8362;
- подано голосов «против»: нет;
- подано голосов за вариант «воздержался»: нет.
3. Формулировка вопроса в бюллетене № 3 для голосования:
«Утвердить предложенный передаточный акт по состоянию на 30 сентября 2010 г.
Хозяйственные операции, осуществляемые ОАО «Модерн» после этой даты, принимаются ООО «Модерн шуз» после его государственной регистрации так, как будто они были осуществлены им самим.»
Результаты подсчета голосов:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем голосовании по рассматриваемому вопросу: 12133;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при рассмотрении вопроса: 8362;
- кворум для принятия решения имеется;
- число голосов по рассматриваемому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет;
- подано голосов «за»: 8362;
- подано голосов «против»: нет;
- подано голосов за вариант «воздержался»: нет.
4. Формулировка вопроса в бюллетене № 4 для голосования:
«В соответствии с пунктом 6.15 Устава ООО «Модерн шуз» ревизионную комиссию (ревизора) Общества не избирать.»
Результаты подсчета голосов:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем голосовании по рассматриваемому вопросу: 12133;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при рассмотрении вопроса: 8362;
- кворум для принятия решения имеется;
- число голосов по рассматриваемому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет;
- подано голосов «за»: 8362;
- подано голосов «против»: нет;
- подано голосов за вариант «воздержался»: нет.
5. Формулировка вопроса в бюллетене № 5 для голосования:
«Утвердить директором ООО «Модерн шуз» Елизарову Надежду Георгиевну.»
Результаты подсчета голосов:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем голосовании по рассматриваемому вопросу: 12133;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при рассмотрении вопроса: 8362;
- кворум для принятия решения имеется;
- число голосов по рассматриваемому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет;
- подано голосов «за»: 8362;
- подано голосов «против»: нет;
- подано голосов за вариант «воздержался»: нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. «Реорганизовать Открытое акционерное общество «Модерн» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Модерн шуз» с уставным капиталом 12133 (Двенадцать тысяч сто тридцать три) рубля, равным уставному капиталу ОАО «Модерн».
Определить место нахождения ООО «Модерн шуз» - г. Брянск, улица Фокина, д. 2.
С 11 октября 2010 г. сделки с акциями ОАО «Модерн» прекращаются.
Установить следующий порядок обмена акций:
каждая акция по номинальной цене 1 рубль, принадлежащая акционеру, обменивается на долю 1/12133 в уставном капитале ООО «Модерн», что соответствует номинальной стоимости доли 1 рубль;
акции, принадлежавшие умершим акционерам, обмениваются на доли, принадлежащие наследнику (наследникам), предъявившим свои права до собрания 11.10.2010;
акции, принадлежавшие умершим акционерам, на которые наследниками не предъявлены права до 11.10.2010, обмениваются на доли, принадлежащие обществу, которые в течение трех лет не подлежат отчуждению, за исключением передачи наследникам, заявившим о своих правах после 11.10.2010.»
2. «Утвердить Устав ООО «Модерн шуз» в предложенной редакции.»
3. «Утвердить предложенный передаточный акт по состоянию на 30 сентября 2010 г. Хозяйственные операции, осуществляемые ОАО «Модерн» после этой даты, принимаются ООО «Модерн шуз» после его государственной регистрации так, как будто они были осуществлены им самим.»
4. «В соответствии с пунктом 6.15 Устава ООО «Модерн шуз» ревизионную комиссию (ревизора) Общества не избирать.»
5. «Утвердить директором ООО «Модерн шуз» Елизарову Надежду Георгиевну.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 11 октября 2010 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Модерн» (подпись) Н.Г.Елизарова
3.2. Дата “12” октября 2010 г.
М.П.