Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Модерн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Модерн»
1.3. Место нахождения эмитента РФ 241050 гор. Брянск, ул. Фокина дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1023202749723
1.5. ИНН эмитента 3201003590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации - www. modern-shoes.ru
2. Содержание сообщения
• дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2010 года
• дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 51 от 02.09.2010 года.
• содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Модерн» в форме совместного присутствия акционеров 11 октября 2010 года в 16 часов 00 минут. Местом проведения собрания утвердить - город Брянск, ул. Фокина дом 2.
Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров провести 11 октября 2010 года по адресу: город Брянск, ул. Фокина дом 2 . Начало регистрации - 15 часов 30 мин.
2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Модерн»:
1. Принятие решения о реорганизации ОАО «Модерн» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Определение наименования Общества. Определение места нахождения создаваемого юридического лица.
Утверждение порядка и условий преобразования. Установление порядка обмена акций Общества на доли в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
2.Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
3. Утверждение передаточного акта.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
3. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Брянский рабочий» и направить сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Модерн» заказными письмами.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Модерн».
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Модерн» (подпись) Н.Г. Елизарова
3.2. Дата «30» сентября 2010 г.
М.П.