Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосвтормет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосвтормет»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, г.Москва, ш.Энтузиастов,д.12, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739150878
1.5. ИНН эмитента 7722022373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosvtormet.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Мосвтормет» - 11.10.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Мосвтормет» - Протокол №1/10 от 12.10.2010 г.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет», времени начала регистрации, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет».
4. О порядке сообщения акционерам ОАО «Мосвтормет» информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» и тексте этого сообщения.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосвтормет».
7. О назначении председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосвтормет».
8. О назначении секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет».
Постановили:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мосвтормет».
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мосвтормет» «08» ноября 2010 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, конференц-зал и осуществлять регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосвтормет», для участия в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосвтормет» с 10 часов 00 минут по московскому времени «08» ноября 2010 г. по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» - Собрание - совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленных на голосование. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить – 12 октября 2010 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет».
1. Переизбрание членов Счетной комиссии ОАО "Мосвтормет".
2. Изменение адреса местонахождения ОАО "Мосвтормет".
3. Утверждение редакции №6 Устава ОАО "Мосвтормет".
4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Мосвтормет» информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» — разослать сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосвтормет», заказными письмами либо вручить им лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты поведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет».
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ОАО «Мосвтормет» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет»:
Сведения о кандидатах для избрания в Счетную комиссию ОАО «Мосвтормет»;
Проект редакции №6 Устава ОАО «Мосвтормет»;
Сведения об адресе, предлагаемом в качестве места нахождения ОАО «Мосвтормет».
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам ОАО «Мосвтормет» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ОАО «Мосвтормет» могут ознакомиться начиная с 13 октября 2010 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 12, корп. 2, конференц-зал.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мосвтормет».
7. Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании Председателя совета директоров ОАО «Мосвтормет» Волкову Светлану Викторовну.
8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мосвтормет» члена Совета директоров Распопову Юлию Владимировну.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Самойлова С.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” октября 20 10 г. М.П.