Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество
«Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМ ОХП»
1.3. Место нахождения эмитента г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 14
1.4. ОГРН эмитента 1025600884814
1.5. ИНН эмитента 5609016655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания – 26 ноября 2010 года
2.2. Место проведения заседания – 460052, Россия, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 14
2.3. Дата составления протокола – 25 октября 2010 года
2.4. Номер протокола – № 6
2.5. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде совместного присутствия (собрание).
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров – 26 ноября 2010 года, место проведения собрания – г. Оренбург, Шарлыкское шоссе,14, кабинет генерального директора, время проведения собрания – 10.00, начало регистрации акционеров – 9.00.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 08 ноября 2010 года, дать распоряжение реестродержателю ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение передаточного акта;
Утверждение учредительных документов ООО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
Избрание генерального директора ООО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
Увеличение уставного капитала ООО «Сроймонтаж Оренбургхлебопроукты» с 2 564 рублей до 10 000 рублей за счет имущества реорганизуемого ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – направить каждому акционеру в срок до 26 октября 2010 года заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров либо уведомить каждого акционера лично под роспись.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
передаточный акт;
учредительные документы ООО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
информацию о кандидате на должность генерального директора ООО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»;
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты», за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
порядок ее предоставления – в течение 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, а именно, в период с 26 октября по 26 ноября 2010 года лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией в помещении исполнительного органа общества по адресу: 460052, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 14, кабинет генерального директора. С понедельника по пятницу, С 9.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СМ ОХП» В.В. Филатов
(подпись)
3.2. Дата « 25 » октября 20 10 г. М. П.