Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Первая горнорудная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Первая горнорудная компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Б. Саввинский пер.,
д. 10А
1.4. ИНН эмитента: 7703197508
1.5. ОГРН эмитента: 1027700044272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01824-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15791
2. Содержание сообщения
2.1. 01 ноября проведено заседание Совета директоров общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления протокола заседания Совета директоров общества – 02.11.2010.
Номер протокола заседания Совета директоров общества – б/н.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
- созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- провести внеочередное общее собрание акционеров 26 ноября 2010 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров следующий адрес: г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10А;
- определить время проведения собрания в следующем порядке:
время начала собрания – 12 часов 00 минут,
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании – 11 часов 30 минут;
- почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить следующий: 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10А;
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 02 ноября 2010 г.;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
- утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания:
сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;
- определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества,
а также определить следующий порядок ее предоставления:
информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, находится по адресу: г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10А и доступна для ознакомления с 03 ноября 2010 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 11.00 до 17.00, тел. (495) 662-3765;
- определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста сообщения – 03 ноября 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Зубарев Б.М. ________________________
3.2. Дата 03.11.2010