Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Новомичуринский энергоремонт”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новомичуринский энергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1046232000088
1.5. ИНН эмитента 6211005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:
Информация о принятом Советом директоров ОАО «Новомичуринский энергоремонт» решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Новомичуринский энергоремонт», на котором принято соответствующее решение: 26 октября 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Новомичуринский энергоремонт», на котором принято соответствующее решение: б/н. от 26 октября 2010г.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Новомичуринский энергоремонт»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новомичуринский энергоремонт» и провести его 20 ноября 2010 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- определить место проведения собрания и регистрации его участников: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1
- время начала регистрации участников собрания 11 часов 00 минут;
- время начала собрания 13 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Новомичуринский энергоремонт»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новомичуринский энергоремонт»;
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новомичуринский энергоремонт» по результатам 2009 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.
5. Об избрании Совета директоров Общества;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении Аудитора Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новомичуринский энергоремонт».
4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ»;
2. Заключение ревизионной комиссии;
3. Заключение аудитора;
4. Перечень кандидатов в совет директоров ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ»;
5. Перечень кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ»;
6. Перечень кандидатов на утверждение аудитором ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ» и информация о них;
7. Рекомендации совета директоров ОАО «НОВОМИЧУРИНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
8. Проекты бюллетеней для голосования.
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 26 октября 2010 года.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 20 дней до даты его проведения путем направления заказных писем.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ООО УК «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (подпись) С.И. Михайлов
3.2. Дата “ 27 ” октября 20 10 г. М.П.