Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «КЛЕМЕНТЬЕВО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КЛЕМЕНТЬЕВО»
1.3. Место нахождения эмитента 143214,Россия, Московская обл., Можайский р-н, дер. Клементьево
1.4. ОГРН эмитента 1025003472010
1.5. ИНН эмитента 5028000810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32256-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества: 18.11.2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол без указания номера от 22.11.2010 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 финансовый год.
3. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров 23 декабря 2010 г.
2. Назначить время проведения годового Общего собрания акционеров: 14-30 часов.
3. Назначить время начала регистрации участников собрания: 13-30 час.
4. Установить место проведения годового Общего собрания акционеров: Московская обл., Можайский район, дер. Клементьево, здание Дома культуры.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Дивиденды по итогам работы Общества за 2009 финансовый год не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А.Лещуков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” ноября 2010 г. М.П.