Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясной проект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мясной проект»

1.3. Место нахождения эмитента 109507, Москва, Ферганский проезд, дом 7, корпус 5

1.4. ОГРН эмитента 1097746146981

1.5. ИНН эмитента 7721658279

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13522-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.meatproject.ru

2. Содержание сообщения

дата принятия решения: 13 ноября 2010 года

дата составления и номер решения: 13 ноября 2010 года решение № б/н.

содержание решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Общее собрание провести «16» декабря 2010 г. по адресу: 141300, МО, г. Сергиев Посад, Зеленый пре-к, д. 13, клуб «Атриум», конференц-зал.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени, время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 15 ноября 2010 года

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Избрание нового генерального директора Открытого акционерного общества «Мясной проект».

2. Реорганизация в форме преобразования Открытого акционерного общества «Мясной проект» в Общество с ограниченной ответственностью «Мясной проект» в том числе:

1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;

2) порядок и условия преобразования;

3) порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

4) список членов ревизионной комиссии;

5) указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

6) Утверждение передаточного акта с приложением передаточного акта;

7) Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, сообщение о проведении проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указывается:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение №1).

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, является:

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;

квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

заключение аудитора,

заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

сведения о кандидате на должность генерального директора общества,

сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии,

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,

обоснование условий и порядка реорганизации общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А. Шахназарян

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 10 г. М.П.