1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО Агрофирма "Вешенка" по производству грибов
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Агрофирма "Вешенка"
1.3. Место нахождения эмитента 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, д.20
1.4. ОГРН эмитента 1032306435798
1.5. ИНН эмитента 2310017424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veshenka.do.am
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 2 ноября 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 ноября 2010 г., № 2Р.
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Агрофирма "Вешенка" по производству грибов/ ОАО Агрофирма "Вешенка" (далее – Собрание).
1.1. Определить форму проведения Собрания – собрание (совместное присутствие).
1.2. Определить дату проведения Собрания – 15 декабря 2010 года.
1.3. Определить время начала проведения Собрания – 12 часов 00 минут.
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 часов 00 минут.
1.5. Определить:
- место проведения собрания: 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная,д.20
1.6. Определить 3 ноября 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
1.7. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
- Реорганизация ОАО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов в форме преобразования в ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов и обмен акций на доли.
- Утверждение порядка и условий преобразования ОАО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов в форме преобразования в ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
- Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов в форме преобразования в ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
- Утверждение Устава ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
- Назначение Генерального директора (директора) ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
- Назначение ревизора ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
- Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов в форме преобразования в ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
1.8. В соответствии с Уставом ОАО Агрофирма "Вешенка" определить способ сообщения акционерам ОАО Агрофирма "Вешенка" о проведении Внеочередного собрания путем оповещения по почте.
1.9. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):
- Проект устава ООО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов.
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
- Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- Другие сведения в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.10. Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, д.20, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета Директоров ОАО Агрофирма “Вешенка” по производству грибов
Т.М. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата " 03 ” ноября 20 10 г. М.П.