Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1033500896582
1.5. ИНН эмитента 3510006140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02930-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества “Энергоремонт”
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
22 ноября 2010 года, 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 13
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13 879 583 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят три) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу повестки дня – 13 879 583 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят три) голоса. Присутствующие акционеры обладают в совокупности 100 % голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Энергоремонт» за 2009 год.
Голосовали:
«ЗА» –100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0 %;
«Воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Энергоремонт».
Голосовали:
«ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Энергоремонт» по результатам 2009 года;
Голосовали:
ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.
Голосовали:
ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
5. Об избрании Совета директоров Общества:
Голосовали:
Чурин Виктор Михайлович ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Минов Александр Анатольевич ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Михайлов Сергей Игоревич ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Баранов Анатолий Николаевич ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Федечкин Юрий Викторович ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества:
Голосовали:
Кошурников Олег Владимирович ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Елисова Наталья Викторовна ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Силаева Татьяна Ивановна ЗА – 100%
13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
7. Об утверждении Аудитора общества.
Голосовали:
«ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, включая отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.
3. По третьему вопросу решили: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (77)
Распределить на: резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
4. По четвертому вопросу решили: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2009 финансового года не выплачивать.
5. По пятому вопросу решили: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Энергоремонт»:
Чурина Виктора Михайловича
Минова Александра Анатольевича
Михайлова Сергея Игоревича
Баранова Анатолия Николаевича
Федечкина Юрия Викторовича
6. По шестому вопросу решили: Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Энергоремонт»:
Кошурникова Олега Владимировича;
Елисову Наталью Викторовну;
Силаеву Татьяну Ивановну.
7. По седьмому вопросу решили: Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО «Астра».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 ноября 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента С. И. Михайлов
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” 11 20 10г г. М.П.