Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Узловский дрожжевой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УДЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 301600 Российская Федерация, Тульская область, г. Узловая
1.4. ОГРН эмитента 1027101483793
1.5. ИНН эмитента 7117006007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08658-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://udz.ru/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: информация о принятом Ликвидационной комиссией ОАО «УДЗ» решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
дата проведения заседания Ликвидационной комиссии ОАО «УДЗ», на котором принято соответствующее решение: «10» ноября 2010 год,
дата составления и номер протокола заседания Ликвидационной комиссии ОАО «УДЗ», на котором принято соответствующее решение: Протокол №4 дата составления «10» ноября 2010 год,
содержание решений, принятых Ликвидационной комиссией ОАО «УДЗ»:
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущества ОАО «УДЗ» подлежит распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. По данным бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения на балансе числятся денежные средства в размере 328 161 руб. 58 коп. Данная денежная сумма с учетом вычета денежных сумм за услуги нотариуса по открытию и обслуживанию депозита, а так же за обслуживание банковских операций, является ликвидационной стоимостью акций ОАО «УДЗ» и подлежит распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Для организации выплат ликвидационной стоимости акций акционерам ОАО «УДЗ» будет отправлено сообщение о начале распределения имущества Общества, а именно денежных средств между акционерами пропорционально имеющимся у них акциям. Для перечисления ликвидационной стоимости акций ОАО «УДЗ», акционерам будет предложено сообщить свои банковские реквизиты письменно в течение 20 дней после рассылки данного сообщения по адресу Общества. По истечении 20 дней с даты рассылки сообщений акционерам в течение двух дней будут произведены перечисления ликвидационной стоимости акций на расчетные счета акционеров. Не востребованные денежные средства будут помещены на депозитный счет нотариуса. В соответствии со статьей 327. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ, внесение Обществом денежной суммы в депозит нотариуса считается исполнением всех его обязательств перед акционерами.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, с полученного дохода от разности ликвидационной и номинальной стоимости акций организация, являющаяся источником доходов – ОАО «УДЗ» обязана удержать налог и перечислить его в бюджет, а именно с налогоплательщика – акционера юридического лица нерезидента будет удержан налог на прибыль – 20%, с акционера физического лица будет удержан налог на доходы физических лиц - 13 %.
Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам о распределении ликвидационной стоимости акций ОАО «УДЗ». Произвести рассылку сообщения путем направления заказных писем или вручением лично под роспись.
Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 24 декабря 2010 года по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Узловая, ОАО «Узловский дрожжевой завод», конференцзал.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 час 00 минут.
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 11 час 30 минут.
Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УДЗ»:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «УДЗ».
Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «УДЗ», определить «11» ноября 2010 года.
Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:
В соответствии с п.12.34 Устава председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить члена Совета директоров Б.Л. Тихомирова; секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить Е.В. Моршину.
Принятое решение по 7 вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 4.4 Постановления ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. N17/пс возложить функции счетной
комиссии на Общество с ограниченной ответственностью «Экономико – правовой консалтинг», а
именно на внеочередном общем собрании акционеров Общества 24 декабря 2010 г:
проводить регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
определять кворум;
проводить подсчет голосов и подводить итоги голосования;
составлять протокол об итогах голосования
выполнять иные полномочия, предусмотренные, действующим законодательством.
Поручить генеральному директору Общества заключить договор на оказание соответствующих услуг с
ООО «ЭПК», определив все его существенные условия по своему усмотрению.
Принятое решение по 8 вопросу повестки дня:
Согласно положениям действующего законодательства и п.п. 12.31, 12.32 Устава ОАО «УДЗ», уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением лично под роспись. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение по 9 вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров:
• ликвидационный баланс ОАО «УДЗ».
• сведения о счетной комиссии Общества,
• проект решения общего собрания акционеров,
• иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 декабря 2010 года ежедневно (кроме выходных дней) по адресу: РФ, Тульская область, г. Узловая, ОАО «Узловский дрожжевой завод», телефон для справок: (48731) 5-31-80.
Принятое решение по 10 вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «УДЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УДЗ» ____________ Б.Л. Тихомиров
м.п.
3.2. Дата «10» ноября 2010 г.