Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ланч-Росс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ланч-Росс»
1.3. Место нахождения эмитента г. Челябинск ул.Болейко 7-А
1.4. ОГРН эмитента 1057421500663
1.5. ИНН эмитента 7447078810
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).- Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. -Собрание ( совместное присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.- 01 декабря 2010 года, 454084, город Члябинск, ул.Болейко дом 7 «А».
2.4. Кворум общего собрания. -Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Собрание акционеров правомочно. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить и подписать Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс».
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» к Обществу с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Поручить государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс», создаваемого путем реорганизации ОАО «Ланч-Росс»- Бедняковой Оксане Константиновне (паспорт 7505 № 952049, выдан УВД Калининского района города Челябинска 19.02.2007., проживающая по адресу: г.Челябинск, проспект Победы 380-Б кв.7
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собрание
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить и подписать Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс».
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Открытого акционерного общества «Ланч-Росс» к Обществу с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс»
По четвертому вопросу повестки дня:
Поручить государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Ланч-Росс», создаваемого путем реорганизации ОАО «Ланч-Росс»- Бедняковой Оксане Константиновне (паспорт 7505 № 952049, выдан УВД Калининского района города Челябинска 19.02.2007., проживающая по адресу: г.Челябинск, проспект Победы 380-Б кв.7
2.7. Дата составления протокола общего собрания. -01 декабря 2010г
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор Ананьев Л.П.
3.2. Дата «02» декабря 2010 г. М.П.