Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Минплита-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 456538, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита»
1.4. ОГРН эмитента 1077438000683
1.5. ИНН эмитента 7438022508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36284-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.linerock.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
14 декабря 2010г., 454930, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита».
2.4. Кворум общего собрания: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности долями, составляющими 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Об избрании председателя и секретаря собрания.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1. Избрать председателем собрания – Понкратову Екатерину Вадимовну, секретарем – Беленцова Андрея Борисовича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 2: О прекращении полномочий директора ООО «Минплита-Финанс» Беленцова Андрея Борисовича» (характер работы – основное место работы) 14.12.2010г.
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
2.1. Прекратить полномочия директора ООО «Минплита-Финанс» Беленцова Андрея Борисовича (характер работы – основное место работы) 14.12.2010г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 3: Об избрании директором ООО «Минплита-Финанс» Беленцова Андрея Борисовича (характер работы – по совместительству) с 15.12.2010г.
Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Избрать директором ООО «Минплита-Финанс» Беленцова Андрея Борисовича (характер работы – по совместительству) с 15.12.2010г. сроком на пять лет по 14.12.2015г. включительно.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое по первому вопросу решение:
1.1. Избрать председателем собрания – Понкратову Екатерину Вадимовну, секретарем – Беленцова Андрея Борисовича.
Принятое по второму вопросу решение:
2.1. Прекратить полномочия директора ООО «Минплита-Финанс» Беленцова Андрея Борисовича (характер работы – основное место работы) 14.12.2010г..
Принятое по третьему вопросу решение:
3.1. Избрать директором ООО «Минплита-Финанс» Беленцова Андрея Борисовича (характер работы – по совместительству) с 15.12.2010г. сроком на пять лет по 14.12.2015г. включительно.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 декабря 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Директор ООО «Минплита-Финанс» ______________ А.Б. Беленцов
(подпись)
М.П. И.О.Фамилия
3.2. Дата «15» декабря 2010 года