Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Запорожское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Запорожское"
1.3. Место нахождения эмитента: 353551, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Запорожская, улица Ленина, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1022304739753
1.5. ИНН эмитента: 2352028594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31925-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение8 декабря 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол № 22 заседания Совета директоров ОАО «Запорожское» от 09 декабря 2010 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Провести повторное годовое общее собрание акционеров 27 декабря 2010 года в 8 часов 30 минут (начало регистрации в 7 часов 30 минут) в форме совместного присутствия акционеров или их представителей по доверенности по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Запорожская, улица Ленина, 21
2. Утвердить следующую повестку дня повторного общего годового собрания:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Запорожское».
2. Избрание Совета директоров ОАО «Запорожское».
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Запорожское».
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение годового отчета ОАО «Запорожское» за 2009 год.
6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Запорожское» за 2009 год.
7. Утверждение распределения прибыли и убытков по результам 2009 г., о выплате (объявлении) дивидентов.
8. Утверждение Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Запорожское».
9. Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО «Запорожское».
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров – 15 декабря 2010 г.
4. Информация о проведении повторного общего годового собрания до физических лиц путем публикации в газете «Тамань» доведена, юридическим лицам - сообщения направлены по почте. Дополнительное уведомление не делать.
5. Предоставить право на ознакомление с материалами подготовки к повторному общему годовому собранию только лицам, подтвердившим право на участие в общем собрании акционеров путем предоставления правоустанавливающих документов на право владения акциями, а именно для первоначальных владельцев акциями-реестр, для последующих - договоры купли-продажи, дарения, передаточные распоряжения, судебные решения, акты наследования, подтверждающие владение акциями ОАО «Запорожское». Материалы для ознакомления: заключение аудитора, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах и избираемые органы общества, заключение ревизионной комиссии. Ознакомление по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Запорожская, ул. Ленина, 21 в период с 06.12.2010 года по 26.12.2010 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Запорожское» К.К. Данкаев
3.2. Дата: 09 декабря 2010 года