1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения Эмитента: 125493 г. Москва ул. Смольная д.2
1.4. ОГРН эмитента: 5087746235715
1.5. ИНН эмитента: 774301001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13390-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14490
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.09.2010 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров составлен 23.09.2010 г., № 2.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня решили:
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа каждой обыкновенной именной акции Общества номинальной стоимостью 7 рублей, равной – 11 рублей за акцию исходя из ее рыночной стоимости (Отчет № 201 независимого оценщика ООО «НЭКО», представленный 02.09.2010 г. № 169), для осуществления прав акционеров – владельцев голосующих акций (ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По второму вопросу повестки дня решили:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –
«15» декабря 2010 года.
2.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 125493, Москва, ул. Смольная, дом 2, комн. 611.
2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени, время открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «24» сентября 2010 года.
2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ» в форме слияния с Закрытым акционерным обществом «АВИТЭК», в том числе:
1.1. Об утверждении Договора о слиянии Открытого акционерного общества «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ» и Закрытого акционерного общества «АВИТЭК»;
1.2. Об утверждении Передаточного акта Открытого акционерного общества «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ»;
1.3. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «ЦентрСтройГрупп», создаваемого в результате слияния Открытого акционерного общества «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ» и Закрытого акционерного общества «АВИТЭК».
2. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «ЦентрСтройГрупп», создаваемого в результате слияния Открытого акционерного общества «БИЗНЕСГИПРОДОРИНВЕСТ» и Закрытого акционерного общества «АВИТЭК».
Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 125493, Москва, ул. Смольная, дом 2, помещение единоличного исполнительного органа, ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” сентября 20 10 г. М.П.