СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Концерн «Цитрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Концерн «Цитрон»
1.3. Место нахождения эмитента 356240, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Почтовая, 79 А
1.4. ОГРН эмитента 1022603020329
1.5. ИНН эмитента 2623000926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30895-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corcon.com.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (решение единственного акционера).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 07 декабря 2010, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Почтовая, 79 А.
2.4. Кворум общего собрания – 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» реорганизовать открытое акционерное общество Концерн «Цитрон» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Цитрон».
1.2. Утвердить полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО Концерн «Цитрон» в форме преобразования: общество с ограниченной ответственностью «Цитрон».
Утвердить сокращенное фирменное наименование: ООО «Цитрон».
Определить место нахождения ООО «Цитрон»: Российская федерация, Ставропольский край, город Михайловск, ул. Почтовая, 79 А.
1.3. Определить следующий порядок и условия преобразования ОАО Концерн «Цитрон» в ООО «Цитрон»:
• принятие решения единственным акционером по вопросам, связанным с реорганизацией Общества;
• уведомление в трехдневный срок с даты принятия решения о реорганизации регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации;
• уведомление кредиторов о начале реорганизации в пятидневный срок после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган;
• размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации;
• уведомление регистратора ОАО Концерн «Цитрон» о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
• опубликование ОАО Концерном «Цитрон» сообщения о существенном факте «Сведения о реорганизации эмитента» в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н;
• подача документов на государственную регистрацию ООО «Цитрон»;
• уведомление Обществом с ограниченной ответственностью «Цитрон» регистратора ОАО Концерн «Цитрон» о факте своей государственной регистрации.
1.4. Установить следующий порядок обмена акций, принадлежащих единственному акционеру ОАО Концерн «Цитрон»: 4 109 902 (Четыре миллиона сто девять тысяч девятьсот две) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Концерн «Цитрон» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30895-Е) номинальной стоимостью 1,126 руб. каждая на общую сумму 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей, принадлежащих на праве собственности единственному акционеру Косьянову Александру Владимировичу, что соответствует 100% уставного капитала ОАО Концерн «Цитрон» обмениваются на долю участника в уставном капитале ООО «Цитрон» номинальной стоимостью 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей, составляющую 100% уставного капитала ООО «Цитрон». Косьянов Александр Владимирович является единственным участником ООО «Цитрон».
Акции ОАО Концерн «Цитрон» аннулируются.
1.5. Уставный капитал ООО «Цитрон» составляет 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей. Номинальная стоимость доли единственного участника ООО «Цитрон» 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Цитрон». Уставный капитал оплачен участником полностью.
1.6. Ревизор в ООО «Цитрон» не избирается.
1.7. Коллегиальный исполнительный орган в ООО «Цитрон» не образуется.
1.8. Возложить функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Цитрон» на Прокопова Владимира Федоровича.
1.9. Иных органов в ООО «Цитрон» не создается.
1.10. Утвердить передаточный акт, на основании которого ООО «Цитрон» с момента его государственной регистрации становится правопреемником ОАО Концерн «Цитрон» по всем правам и обязательствам, в отношении всех кредиторов и должников ОАО Концерн «Цитрон», включая обязательства, оспариваемые сторонами (передаточный акт прилагается).
1.11. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Цитрон» (устав прилагается).
1.12. Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «Цитрон» - Генерального директора Прокопова Владимира Федоровича.
1.13. Возложить обязанности произвести все необходимые действия по реорганизации ОАО Концерн «Цитрон» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Цитрон», государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Цитрон», в установленном законом порядке, на Генерального директора Прокопова Владимира Федоровича.
Итоги голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
• отданных за вариант голосования «ЗА» 4109902 (100%)
• отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
• отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» реорганизовать открытое акционерное общество Концерн «Цитрон» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Цитрон».
1.2. Утвердить полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО Концерн «Цитрон» в форме преобразования: общество с ограниченной ответственностью «Цитрон».
Утвердить сокращенное фирменное наименование: ООО «Цитрон».
Определить место нахождения ООО «Цитрон»: Российская федерация, Ставропольский край, город Михайловск, ул. Почтовая, 79 А.
1.3. Определить следующий порядок и условия преобразования ОАО Концерн «Цитрон» в ООО «Цитрон»:
• принятие решения единственным акционером по вопросам, связанным с реорганизацией Общества;
• уведомление в трехдневный срок с даты принятия решения о реорганизации регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации;
• уведомление кредиторов о начале реорганизации в пятидневный срок после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган;
• размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации;
• уведомление регистратора ОАО Концерн «Цитрон» о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
• опубликование ОАО Концерном «Цитрон» сообщения о существенном факте «Сведения о реорганизации эмитента» в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н;
• подача документов на государственную регистрацию ООО «Цитрон»;
• уведомление Обществом с ограниченной ответственностью «Цитрон» регистратора ОАО Концерн «Цитрон» о факте своей государственной регистрации.
1.4. Установить следующий порядок обмена акций, принадлежащих единственному акционеру ОАО Концерн «Цитрон»: 4 109 902 (Четыре миллиона сто девять тысяч девятьсот две) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Концерн «Цитрон» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30895-Е) номинальной стоимостью 1,126 руб. каждая на общую сумму 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей, принадлежащих на праве собственности единственному акционеру Косьянову Александру Владимировичу, что соответствует 100% уставного капитала ОАО Концерн «Цитрон» обмениваются на долю участника в уставном капитале ООО «Цитрон» номинальной стоимостью 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей, составляющую 100% уставного капитала ООО «Цитрон». Косьянов Александр Владимирович является единственным участником ООО «Цитрон».
Акции ОАО Концерн «Цитрон» аннулируются.
1.5. Уставный капитал ООО «Цитрон» составляет 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей. Номинальная стоимость доли единственного участника ООО «Цитрон» 4 627 749,652 (Четыре миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок девять целых шестьсот пятьдесят две тысячных) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Цитрон». Уставный капитал оплачен участником полностью.
1.6. Ревизор в ООО «Цитрон» не избирается.
1.7. Коллегиальный исполнительный орган в ООО «Цитрон» не образуется.
1.8. Возложить функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Цитрон» на Прокопова Владимира Федоровича.
1.9. Иных органов в ООО «Цитрон» не создается.
1.10. Утвердить передаточный акт, на основании которого ООО «Цитрон» с момента его государственной регистрации становится правопреемником ОАО Концерн «Цитрон» по всем правам и обязательствам, в отношении всех кредиторов и должников ОАО Концерн «Цитрон», включая обязательства, оспариваемые сторонами (передаточный акт прилагается).
1.11. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Цитрон» (устав прилагается).
1.12. Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «Цитрон» - Генерального директора Прокопова Владимира Федоровича.
1.13. Возложить обязанности произвести все необходимые действия по реорганизации ОАО Концерн «Цитрон» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Цитрон», государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Цитрон», в установленном законом порядке, на Генерального директора Прокопова Владимира Федоровича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания (решения единственного акционера – 07 декабря 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн «Цитрон» ______________ В.Ф.Прокопов
(подпись)
3.2. Дата 07 декабря 2010 года М.П.