Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности"
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
«Сведения о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Унипромедь"
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56.
1.4. ОГРН эмитента 1026605388886
1.5. ИНН эмитента 6662011196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30480-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unipromed.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Унипромедь», на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Унипромедь», включая утверждение повестки дня: 08.02.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Унипромедь», на котором принято соответствующее решение: 10.11.2010г., №б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Унипромедь»:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 08 февраля 2011 года.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 509.
4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 12.00.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 января 2011 года.
6. Определить место регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 509.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – с 11.00.
8. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
9. Утвердить форму уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1). Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования уведомления в «Областной газете».
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Окончательный ликвидационный баланс.
2. Образцы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
11. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 509, с 11 января 2011 года, в рабочие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №2).
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Унипромедь» Е.Б. Лядова
(подпись)
3.2. Дата “28” декабря 2010 г. М.П.