Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТОП-КНИГА»
1.3. Место нахождения эмитента 630008, г. Новосибирск, ул. К. Либкнехта, 125
1.4. ОГРН эмитента 1025401903152
1.5. ИНН эмитента 5405164630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36124-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.top-kniga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания – очное, совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания 25 ноября 2010 г., г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, переход между корпусами 4 и 6 , каб. № 2
2.3. Кворум общего собрания Количественный состав участников Общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА» 4 (четыре) участника:
Лямин Георгий Александрович (представитель Иванов Александр Владимирович) – 78 % Уставного капитала
Воронова Татьяна Майевна (представитель Зиннатов Фанис Фаритович) – 11% Уставного капитала
Щебетов Сергей Дмитриевич (Ульянов Михаил Сергеевич) - 10% Уставного капитала
Компания с ограниченной ответственностью «ГЕНИДОРО ЛИМИТЕД» (GENIDORO LIMITED) (представитель Тюрин Антон Евгеньевич) - 1% Уставного капитала
Собрание правомочно - кворум - 100%
Также присутствовали:
Нотариус нотариального округа города Новосибирска Меньщикова Екатерина Викторовна
Ребешкина Наталья Ивановна
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА» Лямина Георгия Александровича.
4. Об избрании нового генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА».
5. О назначении аудиторской проверки Общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА» за 2010 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год и размера оплаты его услуг.
Итоги голосования:
По вопросам №1, №2, №3
ЗА – 4 (100% голосов): представитель Лямина Г.А., представитель Вороновой Т.М., представитель Щебетова С.Д., представитель КОО «ГЕНИДОРО ЛИМИТЕД»
ПРОТИВ – 0: .
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решения по вопросам №1, №2, №3 приняты большинством голосов.
По вопросам №4 (по трем решениям), № 5, №6
ЗА – 3 (90% голосов): представитель Лямина Г.А., представитель Вороновой Т.М., представитель КОО «ГЕНИДОРО ЛИМИТЕД»;
ПРОТИВ – 1(10%):. представитель Щебетова С.Д;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решения по вопросам №4 (по трем решениям), №5, №6 приняты большинством голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Избрать председателем собрания – представителя участника Лямина Г.А. – Иванова Александра Владимировича;
Вопрос 2. Избрать секретарем собрания – Ребешкину Наталью Ивановну;
Вопрос 3. Досрочно прекратить с 06 декабря 2010 года полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА» Лямина Георгия Александровича;
Вопрос 4. Избрать с 07 декабря 2010 года новым генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА» Гольдберга Максима Викторовича;
Уполномочить участника Лямина Георгия Александровича на подписание трудового договора с новым генеральным директором от имени Общества;
Утвердить трудовой договор с новым генеральным директором, включая должностной оклад, а также иные условия;
Вопрос 5. Привлечь аудитора для проведения проверки и подтверждения правильности годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2010 год в соответствии с требованиями абзаца третьего ст.48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью;
Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «ТаксМастер: Аудит» и размер оплаты его услуг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. Протокол №9 от 25 ноября 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Лямин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 10 г. М.П.