Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новомичуринский энергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новомичуринский энергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 391160,
1.4. ОГРН эмитента 1046232000088
1.5. ИНН эмитента 6211005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества “Новомичуринский энергоремонт”
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
20 ноября 2010 года, 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 32 820 001 (Тридцать два миллиона восемьсот двадцать тысяч один) голос. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу повестки дня – 32 820 001 (Тридцать два миллиона восемьсот двадцать тысяч один) голос. Присутствующие акционеры обладают в совокупности 100 % голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Новомичуринский энергоремонт» за 2009 год.
Голосовали:
«ЗА» –100 % (32 820 001) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0 %;
«Воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новомичуринский энергоремонт».
Голосовали:
«ЗА» – 100 % (32 820 001) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новомичуринский энергоремонт» по результатам 2009 года;
Голосовали:
ЗА» – 100 % (32 820 001) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.
Голосовали:
ЗА» – 100 % (32 820 001) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
5. Об избрании Совета директоров Общества:
Голосовали:
Чурин Виктор Михайлович ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Минов Александр Анатольевич ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Михайлов Сергей Игоревич ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Лапин Владимир Александрович ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Смирнов Александр Васильевич ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества:
Голосовали:
Кошурников Олег Владимирович ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Елисова Наталья Викторовна ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Терешина Ольга Викторовна ЗА – 100%
32 820 001 Против – 0 Воздерж. – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
7. Об утверждении Аудитора общества.
Голосовали:
«ЗА» – 100 % (32 820 001) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, включая отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.
3. По третьему вопросу решили: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (13 295)
Распределить на: резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
4. По четвертому вопросу решили: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2009 финансового года не выплачивать.
5. По пятому вопросу решили: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Новомичуринский энергоремонт»:
Чурина Виктора Михайловича
Минова Александра Анатольевича
Михайлова Сергея Игоревича
Лапина Владимира Александровича
Смирнова Александра Васильевича
6. По шестому вопросу решили: Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Новомичуринский энергоремонт»:
Кошурникова Олега Владимировича;
Елисову Наталью Викторовну;
Терешину Ольгу Викторовну.
7. По седьмому вопросу решили: Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО «Астра».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 ноября 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента С. И. Михайлов
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” 11 20 10г г. М.П.