Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом КМК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговый дом КМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область г.Новокузнецк, ул.Пирогова 30
1.4. ОГРН эмитента: 1024201464033
1.5. ИНН эмитента: 4216007366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11439-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: td.nkz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 24.12.2010 г., г.Новокузнецк, ул.Пирогова, 30
2.4. Кворум общего собрания: 506 460 штук (84,41%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы председателя собрания акционеров ОАО «Торговый дом КМК» - Бойко Т.И.
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 488 540 голосами, что составляет 97,01% от общего количества голосов акционеров.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 17 920 голосами, что составляет 2,99% от общего количества голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать Бойко Т.И. председателем собрания акционеров.
2. Утверждение устава ОАО «Торговый дом КМК» в новой редакции.
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 506 460 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ОАО «Торговый дом КМК» в новой редакции.
3. Продление полномочий директора общества Альбаха Э.И. после окончания срока трудового договора.
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 169 121 голосами, что составляет 33,39 % от общего количества голосов акционеров.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 337 339 голосами, что составляет 66,61% от общего количества голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не продлевать трудовой договор с директором общества Альбахом Э.И..
4. Выбор лица, к компетенции которого относится решение вопроса о созыве общего собрания акционеров и утверждение повестки дня собрания – Бойко Т.И.
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 488 540 голосами, что составляет 97,01% от общего количества голосов акционеров.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 17 920 голосами, что составляет 2,99% от общего количества голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00% от общего количества голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать Бойко Т.И. лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о созыве общего собрания акционеров и утверждение повестки дня собрания.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
формулировки решений совпадают с формулировкой вопроса повестки дня общего собрания, поставленного на голосование (п.2.5.).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.12.2010 г.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Альбах Эдуард Иванович
3.2. Дата подписи: 27.12.2010 г. М.П.