Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Леспромхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Леспромхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 121351, г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.61
1.4. ОГРН эмитента 1027739620116
1.5. ИНН эмитента 7731007205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20829-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lespromholding.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.12.2010г. по адресу: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется – 100%. Собрание правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Провести реорганизацию Открытого акционерного общества «Леспромхолдинг» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость».
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
2. Установить следующий порядок обмена акций на вклады участников Общества:
- Обменять принадлежащие Климовицкому В.И. акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 140000 шт., номинальной стоимостью 14 000 000 рублей, на долю в размере 28% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- Обменять принадлежащие Котову А.В. акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 140000 шт., номинальной стоимостью 14 000 000 рублей, на долю в размере 28% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- Обменять принадлежащие Киданову Е.И. В.И. акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 140000 шт., номинальной стоимостью 14 000 000 рублей, на долю в размере 28% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- Обменять принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Аквахим» акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 80000 шт., номинальной стоимостью 8 000 000 рублей, на долю в размере 16% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
3. Утвердить Климовицкого Владимира Исааковича на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость».
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
4. Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества «Леспромхолдинг».
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
5. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость».
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Провести реорганизацию Открытого акционерного общества «Леспромхолдинг» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость».
2. Установить следующий порядок обмена акций на вклады участников Общества:
- Обменять принадлежащие Климовицкому В.И. акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 140000 шт., номинальной стоимостью 14 000 000 рублей, на долю в размере 28% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- Обменять принадлежащие Котову А.В. акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 140000 шт., номинальной стоимостью 14 000 000 рублей, на долю в размере 28% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- Обменять принадлежащие Киданову Е.И. В.И. акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 140000 шт., номинальной стоимостью 14 000 000 рублей, на долю в размере 28% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
- Обменять принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Аквахим» акции Открытого акционерного общества "Леспромхолдинг" в количестве 80000 шт., номинальной стоимостью 8 000 000 рублей, на долю в размере 16% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость», номинальной стоимостью 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей
3. Утвердить Климовицкого Владимира Исааковича на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость».
4. Утвердить передаточный акт Открытого акционерного общества «Леспромхолдинг».
5. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Торговая недвижимость».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 декабря 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. И. Климовицкий
(подпись)
3.2. Дата "24"декабря 2010 г. М. П.