Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Минплита-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 456538, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита»
1.4. ОГРН эмитента 1077438000683
1.5. ИНН эмитента 7438022508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36284-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.linerock.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
20 января 2011г., 454930, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита».
2.3. Кворум общего собрания: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности долями, составляющими 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Об избрании председателя и секретаря собрания.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1. Избрать председателем собрания – Понкратову Екатерину Вадимовну, секретарем – Беленцова Андрея Борисовича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 2: Об одобрении изменений сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопросы, поставленные на голосование по второму вопросу повестки дня:
Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества, одновременно являющийся акционером ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит», имеющий более 20% акций) - дополнительное соглашение к договору займа № 07-07/10 от 07.07.2010г., заключенному между ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит» (Займодавец) и ООО «Минплита-Финанс» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.12.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 07-07/10 от 07.07.2010 г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5 (Пять) процентов годовых.»
По п.2.1. второго вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.2.1. второго вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
2.2. Директор/иное уполномоченное лицо ООО «Минплита-Финанс» вправе заключить дополнительное соглашение, одобренное по п. 2.1. настоящего протокола.
По п.2.2. второго вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемых сделок участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.2.2.второго вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемых сделок).
Вопрос № 3: Об одобрении изменений сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее одобренных общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс».
3.1. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 16-02/10 от 17.02.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 16-02/10от 17.02.2010 г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
По п.3.1. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.1. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
3.2. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества, одновременно являющийся единственным участником ООО «ВВП-Финанс»), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 15-02/10 от 18.02.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «ВВП-Финанс» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 15-02/10 от 18.02.2010г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
По п.3.2. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.2. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
3.3. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 22-01/10 от 22.01.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 22-01/10 от 22.01.2010г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
По п.3.3. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.3. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
3.4. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 25-04/08 от 25.04.2008г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 25-04/08 от 25.04.2008 г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
По п.3.4. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.4. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
3.5. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 20-05/08 от 20.05.2008г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 20-05/08 от 20.05.2008г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
По п.3.5. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.5. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
3.6. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 19-10/10 от 19.10.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 19.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 19-10/10 от 19.10.2010г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
По п.3.6. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемой сделки участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.6. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемой сделки).
3.7. Директор/иное уполномоченное лицо ООО «Минплита-Финанс» вправе заключить дополнительные соглашения, одобренные по п. 3.1. – 3.6. настоящего протокола.
По п.3.7. третьего вопроса повестки дня голосовали не заинтересованные в совершении одобряемых сделок участники ООО «Минплита-Финанс»:
- Дубровина Ольга Михайловна, обладающая 51 (пятьдесят один) % уставного капитала Общества, что составляет 51 (пятьдесят один) % голосов участников общества.
Итоги голосования по п.3.7. третьего вопроса повестки дня:
Решение принято - «ЗА» (проголосовал 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 (сто) % голосов участников ООО «Минплита-Финанс», не заинтересованных в совершении одобряемых сделок).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое по первому вопросу решение:
1.1. Избрать председателем собрания – Понкратову Екатерину Вадимовну, секретарем – Беленцова Андрея Борисовича.
Принятое по второму вопросу решение:
Формулировка решения, принятая по п.2.1. второго вопроса повестки дня:
Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества, одновременно являющийся акционером ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит», имеющий более 20% акций) - дополнительное соглашение к договору займа № 07-07/10 от 07.07.2010г., заключенному между ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит» (Займодавец) и ООО «Минплита-Финанс» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.12.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 07-07/10 от 07.07.2010 г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5 (Пять) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.2.2. второго вопроса повестки дня:
2.2. Директор/иное уполномоченное лицо ООО «Минплита-Финанс» вправе заключить дополнительное соглашение, одобренное по п. 2.1. настоящего протокола.
Принятое по третьему вопросу решение:
Формулировка решения, принятая по п.3.1. третьего вопроса повестки дня:
3.1. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 16-02/10 от 17.02.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 16-02/10от 17.02.2010 г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.3.2. третьего вопроса повестки дня:
3.2. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества, одновременно являющийся единственным участником ООО «ВВП-Финанс»), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 15-02/10 от 18.02.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «ВВП-Финанс» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 15-02/10 от 18.02.2010г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.3.3. третьего вопроса повестки дня:
3.3. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 22-01/10 от 22.01.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 22-01/10 от 22.01.2010г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.3.4. третьего вопроса повестки дня:
3.4. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 25-04/08 от 25.04.2008г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 25-04/08 от 25.04.2008 г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.3.5. третьего вопроса повестки дня:
3.5. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 20-05/08 от 20.05.2008г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 01.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 20-05/08 от 20.05.2008г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.3.6. третьего вопроса повестки дня:
3.6. Одобрить изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Забота» (участник ООО «Минплита-Финанс», имеющий более 20% голосов от общего числа голосов участников общества), ранее одобренной общим собранием участников ООО «Минплита-Финанс» - дополнительное соглашение к договору займа № 19-10/10 от 19.10.2010г., заключенному между ООО «Минплита-Финанс» (Займодавец) и ООО «Забота» (Заемщик), на следующих условиях:
Стороны пришли к обоюдному согласию с 19.10.2010 г изменить ставку начисления процентов, а, следовательно, изложить п.3.1. договора займа № 19-10/10 от 19.10.2010г. в следующей редакции:
«3.1. В период срока пользования Займом Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на сумму Займа, в размере 5,2 (Пять целых две десятых) процентов годовых.»
Формулировка решения, принятая по п.3.7. третьего вопроса повестки дня:
3.7. Директор/иное уполномоченное лицо ООО «Минплита-Финанс» вправе заключить дополнительные соглашения, одобренные по п. 3.1. – 3.6. настоящего протокола.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 января 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Директор ООО «Минплита-Финанс» ______________ А.Б.Беленцов
(подпись)
м.п. (И.О.Фамилия)
3.2. Дата: «21»января 2011 года