Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ковдорслюда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ковдорслюда»
1.3. Место нахождения эмитента: 184140, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Коновалова, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025100575895
1.5. ИНН эмитента: 5104003580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02872-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kovsluda.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 января 2011г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 184140, Мурманская область, г.Ковдор, ул.Коновалова, д.7
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: «Утверждение изменений в Устав ОАО «Ковдорслюда».
Вопрос № 2: «Одобрение Обществом сделок с ООО «Ковдорслюда», в совершении которых имеется заинтересованность».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить изменения в Устав ОАО «Ковдорслюда»:
1.1. подпункт 1 (промышленная добыча, обогащение и реализация слюд, кварцполевошпатового сырья, природного камня, оливинитов, а также производство и реализация изделий из них) пункта 3.2.3. (основные виды деятельности, осуществляемые Обществом) Устава – исключить;
2.1. подпункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пункта 3.2.3. Устава считать соответственно подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2. Одобрить Обществом сделки с ООО «Ковдорслюда», в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Договор № 10-юр/34 от 17.06.2010 купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
предмет договора – бывшее в употреблении оборудование Флогопитового обогатительного цеха;
цена – 13 148 431 (тринадцать миллионов сто сорок восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль, с учетом НДС.
2.2. Договор № 10-юр/35 от 01.07.2010 купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
предмет договора – бывшее в употреблении оборудование Цеха молотых слюд и Цеха обжига;
цена – 12 763 178 (двенадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.
2.3. Договор № 10-юр/36 от 01.07.2010 купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
предмет договора – бывшее в употреблении оборудование Блока ремонтных цехов;
цена – 10 115 444 (десять миллионов сто пятнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля, с учетом НДС.
2.4. Договор № 10-юр/36/1 от 28.07.2010 купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
предмет договора – оборудование участка открытых горных работ, участка внутришахтного транспорта, вермикулитового обогатительного цеха, оборудование и оргтехника на складах административно-бытового комбината (АБК), рудника, базы материально-технического снабжения (БМТС), геолого-маркшейдерского отдела, оборудование и оргтехника, находящиеся в Управлении ОАО «Ковдорслюда»;
цена – 18 157 443 (восемнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста сорок три) рубля 07 копеек, с учетом НДС.
2.5. Договор № 10-юр/37/1 от 30.07.2010 купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
предмет договора – оборудование автоколонны 1, промышленно-санитарной лаборатории (ПСЛ), отдела технического контроля (ОТК), участка контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), автоколонны 2, отвально-дорожного участка (ОДУ), участка сетей и подстанций (УСиП), ремонтно-строительного участка (РСУ), базы материально-технического снабжения (БМТС), медпункта, участка связи, энергоучастка (ЭНУ);
цена – 10 234 212 (десять миллионов двести тридцать четыре тысячи двести двенадцать) рублей, с учетом НДС;
2.6.Договор поставки № АКС/08-73 от 30.11.2008 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2008 года на следующих условиях:
предмет договора – купля-продажа материалов и вермикулитовой руды;
цена – 13 787 688 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18.01.2011 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рожин Дмитрий Иванович
3.2. Дата подписи: 18.01.2011г. М.П.