Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Челябинскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Челябинскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: 454048 Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Кирова, 130
1.4. ОГРН эмитента: 1027402891042
1.5. ИНН эмитента: 7451018067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9252
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.01.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26.01.2011 г, № 27.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров общества. Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «01» марта 2011 г.; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин; время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Кирова, 130. Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: время для выступления по основным докладам – до 30 минут; содокладам – 10 минут; выступления в прениях – до 10 минут; ответы на вопросы – до 10 минут. Счетная комиссия о результа!
тах голосования докладывает в конце собрания. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом общества. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Утверждение ликвидационного баланса Общества. 2) Разное. Назначить Председателем собрания Русину Н.Ю. и утвердить Секретарем собрания Труша А.К. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 февраля 2011 г. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к!
проведению внеочередного общего собрания: проекты решений по вопросам
повести дня. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): начиная с 01 февраля 2011 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 130 (с 10.00 до 15.00). Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ________________ Н.Ю. Русина
(подпись)
3.2. Дата «26» января 2011 г. М.П.