Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ИРАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИРАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 420043, г. Казань,
ул. Лесгафта, 1/2, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1071690051014
1.5. ИНН эмитента 1655143315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регист-рирующим органом 57087-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-irada.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: 27 января 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров: 27 января 2011 года, Протокол № б/н.
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Досрочно прекратить полномочия директора Хамзина Марата Фаргатовича с 27 янва-ря 2011 года и избрать новым директором ОАО «ИРАДА» Торсукова Сергея Константино-вича с 28 января 2011 года.
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИРАДА» 18 февраля 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 1/2, литер А, в форме совме-стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-шений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем соб-рании акционеров: 09 часов 00 минут.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, - 28 января 2011 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ИРАДА».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИРАДА».
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора ОАО «ИРАДА».
4. Избрание Ревизора ОАО «ИРАДА».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить не позднее 28 января 2011 года путем направления письменных уведомлений каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представле-нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
• письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизоры Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Для ознакомления с вышеуказанным материалом лица, имеющие право на участие во вне-очередном Общем собрании акционеров, могут обратиться с 28 января 2011 года по адре-су: г. Казань, ул. Лесгафта, 1/2, литер А по рабочим дням с 9 до 16 часов.
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества досрочно прекратить полно-мочия членов Совета директоров Общества:
1. Бадрутдинов Фанис Батгутдинович,
2. Гаязов Алмас Асляхович,
3. Мунагиев Ильшат Рахимзянович,
4. Муртазин Ильшат Анварович,
5. Хамзин Марат Фаргатович.
И избрать следующих лиц в Совет директоров Общества:
1. Губаев Рашит Искандерович,
2. Краснов Алексей Степанович,
3. Петров Сергей Владимирович,
4. Торсуков Сергей Константинович,
5. Фазлыев Файзрахман Фирдусович.
9. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Сарапкина Юрия Николаевича, избранного годовым Общим собранием акционеров 27 мая 2010 года (Решение единственного акционера ОАО «ИРАДА» от 27.05.2010 г.), и избрать Ревизором Общества Рахимова Фарида Мансуровича.
3. Подпись
3.1. Директор М. Ф. Хамзин
3.2. Дата « 27 » января 20 11 г. М. П.