Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество фирма «Челябхимоптторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО фирма «Челябхимоптторг»
1.3. Место нахождения эмитента 454045 г.Челябинск ул. Телеграфная дом 46
1.4. ОГРН эмитента 1027402914131
1.5. ИНН эмитента 7451000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru (раздел:раскрытие информации/сообщения эмитентов)
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:1.) О рассмотрении предложений и заявок, внесенных акционерами общества к общему годовому собранию за 2010 год.
2. )О созыве годового общего собрания ЗАО фирмы "Челябхимоптторг".
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 31.01.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 31.01.2011г., протокол №13
2.3 Содержание решений , принятых советом директоров акционерного общества:
1) Включить в список кандидатур для избрания членов совета директоров – Краева В.И., Сельницыну Г.Н., Краева Е.В., Николаеву Т.И. Краеву А. В. , ревизора общества – Ткаченко Н.И., счетной комиссии Краева А.В., Клинину Л.Г., Арефьеву Г.Н. указанные списки утвердить. Обратиться к кандидатам с просьбой подтвердить их письменное согласие баллотироваться в органы управления и контроля обществом.
2) 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО фирмы "Челябхимоптторг" 22 апреля 2011 года.
2. Собрание утвердить в очной форме.
3. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрацию его участников: помещение кабинета N 1 ЗАО фирмы "Челябхимоптторг", находящееся по адресу город Челябинск, ул.Телеграфная, д.46.
4. Время начала собрания в 10 часов. Время начала регистрации участников собрания 9час. Время окончания регистрации участников собрания 9час. 45 мин.
5. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров генерального директора ЗАО фирмы "Челябхимоптторг" Краева В.И.
6. О проведении общего годового собрания сообщить акционерам путем опубликования объявления в газете «Челябинский рабочий» за 50 дней до даты проведения собрания.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Образование счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2010 год.
4. Внесение изменений в устав ЗАО фирмы «Челябхимоптторг».
5.Утверждение отчета ревизора.
6.Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ЗАО фирмы «Челябхимоптторг».
8.О дивидендах за 2010 год.
9.Выборы совета директоров.
10.Выборы ревизора.
4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания. Бюллетени для голосования прилагаются к протоколу.
5) Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 1 марта 2011 года.
6) Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовые отчеты общества;
- заключение ревизора по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сообщение о проведении годового общего собрания
7) Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО фирмы "Челябхимоптторг" и представить его на окончательное утверждение общему собранию акционеров. Представить годовому собранию акционеров счет прибылей и убытков общества и порядок распределения его прибыли.
8) Дивиденды за 2010 год акционерам ЗАО фирмы "Челябхимоптторг" не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.И.Краев
3.2. Дата “ 31 ” января 20 11 г. М.П.