СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество - страховая компания «ЭнергоТехноПолис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК «ЭТП»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 90.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739630203
1.5. ИНН эмитента: 7718053393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.etp-ins.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества..
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: заседание Совета директоров ОАО СК «ЭТП» проведено 09 февраля 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 составлен 10 февраля 2011г.
Содержание решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО СК «ЭТП». Дата, форма и место проведения годового общего собрания: 24 марта 2011г. в 15ч. 30м. в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, по адресу: г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 90, офис ОАО - страховая компания «ЭнергоТехноПолис». Начало регистрации в 15ч. 00м. Дата окончания приема бюллетеней 22 марта 2011г., Почтовый адрес приема бюллетеней: 107076, г.Москва, ул. Краснобогатырская, 90, ОАО - страховая компания «ЭнергоТехноПолис» (ОАО СК «ЭТП»).
Утвердить повестку дня:
1. избрание членов счетной комиссии.
2. утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2010г., распределение прибыли.
3. утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.
4. утверждение аудитора общества.
5. избрание членов совета директоров общества.
6. избрание членов ревизионной комиссии.
Определить дату закрытия реестра для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО – страховая компания «ЭнергоТехнополис», по состоянию на 15 февраля 2011г. Дать распоряжение регистратору ЗАО «Индустрия – РЕЕСТР» Филиал в г. Москва на составление указанного списка по состоянию на 15.02.2011г.
Акционерам направить уведомления о проведении годового общего собрания акционеров с бюллетенями для голосования почтовыми отправлениями или вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, протокол совета директоров о принятии решения о созыве собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованием законодательства, форма бланка бюллетеня. Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в офисе ОАО СК «ЭТП».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Лаврентьева
3.2. Дата «10» февраля 2011г. М.П.