Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Заря»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Заря»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст-ца Еремизино-Борисовская, ул. Кубанская, д.28
1.4. ОГРН эмитента 1022304874745
1.5. ИНН эмитента 2354002305
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59550-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.02.2011, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст-ца Еремизино-Борисовская, ул. Школьная, д.9 (ДК)
2.4. Кворум общего собрания: в общем собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 34796 голосами, что составляет 90 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Заря» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Итоги голосования:
«ЗА» - 34 796 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Одобрить сделки – получение кредитов в 2011 году и предоставление залогов на следующих условиях:
1) кредитор: Открытое Акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование ОАО «Сбербанк России», местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ОГРН 1027700132195, КПП 232102001.
2) условия кредитования:
сумма кредита: максимальная сумма привлекаемых кредитных средств в 2011 году 95 000 000 (девяноста пять миллионов) рублей, в том числе:
2.1.Краткосрочные кредиты в сумме 40 (сорок миллионов) рублей
срок кредитования: до трех лет, погашение кредитов в соответствии с графиком погашения кредитов, определяемых банком;
процентная ставка: максимальная процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых, с правом банка в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, уведомлением производить увеличение процентной ставки за пользование кредитом;
комиссионные платежи: на условиях банка;
цель кредитования: пополнение оборотных средств, приобретение производственных машин и оборудования.
2.2.Долгосрочные кредиты в сумме 30(тридцать миллионов) рублей
срок кредитования: до восьми лет, погашение кредитов в соответствии с графиком погашения кредитов, определяемых банком;
процентная ставка: максимальная процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых, с правом банка в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, уведомлением производить увеличение процентной ставки за пользование кредитом;
комиссионные платежи: на условиях банка;
цель кредитования: строительства ангаров для зерна.
2.3. Долгосрочные кредиты в сумме 25 (двадцать пять миллионов) рублей
срок кредитования: до восьми лет, погашение кредитов в соответствии с графиком погашения кредитов, определяемых банком;
процентная ставка: максимальная процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых, с правом банка в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, уведомлением производить увеличение процентной ставки за пользование кредитом;
комиссионные платежи: на условиях банка;
цель кредитования: на приобретение сельхозтехники.
3) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам предоставление кредитору в залог следующего имущества по оценочной стоимости с применением дисконта не более 0,5:
а) крупный рогатый скот. Молодняк крупного рогатого скота, находящегося в собственности, учитываемый на балансовом счете ЗАО «Заря».
б) самоходные машины, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и оборудование, находящиеся в собственности, учитываемые на балансовом счете ЗАО «Заря» и вновь приобретаемые в течение 2011 года.
в) имеющиеся в собственности и вновь приобретаемые объекты недвижимости в течение 2011 года (земельные участки, здания и сооружения).
г) зерновые культуры находящиеся в собственности.,
д) посевы зерновых и пропашных культур.
Одобрить внесудебный порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог, а так же и на то имущество, которое будет передано в залог залогодержателю в будущем, в результате изменения состава и/или предмета залога, в том числе путем заключения дополнительных соглашений к договору залога.
4) делегировать управляющей компании – Закрытого акционерного общества «АгроГард» (местонахождение общества: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.20, ИНН 7705498758, ОГРН 1037705037908) заключать и подписывать с Открытым Акционерным обществом «Сбербанк России» от имени ЗАО «Заря» в лице директора Тихорецкого филиала ЗАО «АгроГард» Артюхова Виктора Алексеевича кредитные договоры, договоры залога, все последующие дополнительные соглашения к указанным договорам и иные необходимые документы.
Итоги голосования:
«ЗА» - 34 796 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Заря» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2. Одобрить сделки – получение кредитов в 2011 году и предоставление залогов на следующих условиях:
1) кредитор: Открытое Акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование ОАО «Сбербанк России», местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ОГРН 1027700132195, КПП 232102001.
2) условия кредитования:
сумма кредита: максимальная сумма привлекаемых кредитных средств в 2011 году 95 000 000 (девяноста пять миллионов) рублей, в том числе:
2.1.Краткосрочные кредиты в сумме 40 (сорок миллионов) рублей
срок кредитования: до трех лет, погашение кредитов в соответствии с графиком погашения кредитов, определяемых банком;
процентная ставка: максимальная процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых, с правом банка в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, уведомлением производить увеличение процентной ставки за пользование кредитом;
комиссионные платежи: на условиях банка;
цель кредитования: пополнение оборотных средств, приобретение производственных машин и оборудования.
2.2.Долгосрочные кредиты в сумме 30(тридцать миллионов) рублей
срок кредитования: до восьми лет, погашение кредитов в соответствии с графиком погашения кредитов, определяемых банком;
процентная ставка: максимальная процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых, с правом банка в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, уведомлением производить увеличение процентной ставки за пользование кредитом;
комиссионные платежи: на условиях банка;
цель кредитования: строительства ангаров для зерна.
2.3. Долгосрочные кредиты в сумме 25 (двадцать пять миллионов) рублей
срок кредитования: до восьми лет, погашение кредитов в соответствии с графиком погашения кредитов, определяемых банком;
процентная ставка: максимальная процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых, с правом банка в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения, уведомлением производить увеличение процентной ставки за пользование кредитом;
комиссионные платежи: на условиях банка;
цель кредитования: на приобретение сельхозтехники.
3) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам предоставление кредитору в залог следующего имущества по оценочной стоимости с применением дисконта не более 0,5:
а) крупный рогатый скот. Молодняк крупного рогатого скота, находящегося в собственности, учитываемый на балансовом счете ЗАО «Заря».
б) самоходные машины, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и оборудование, находящиеся в собственности, учитываемые на балансовом счете ЗАО «Заря» и вновь приобретаемые в течение 2011 года.
в) имеющиеся в собственности и вновь приобретаемые объекты недвижимости в течение 2011 года (земельные участки, здания и сооружения).
г) зерновые культуры находящиеся в собственности.,
д) посевы зерновых и пропашных культур.
Одобрить внесудебный порядок обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог, а так же и на то имущество, которое будет передано в залог залогодержателю в будущем, в результате изменения состава и/или предмета залога, в том числе путем заключения дополнительных соглашений к договору залога.
4) делегировать управляющей компании – Закрытого акционерного общества «АгроГард» (местонахождение общества: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.20, ИНН 7705498758, ОГРН 1037705037908) заключать и подписывать с Открытым Акционерным обществом «Сбербанк России» от имени ЗАО «Заря» в лице директора Тихорецкого филиала ЗАО «АгроГард» Артюхова Виктора Алексеевича кредитные договоры, договоры залога, все последующие дополнительные соглашения к указанным договорам и иные необходимые документы.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07.02.2011
3. Подпись
3.1. Директор Тихорецкого филиала ЗАО «АгроГард» В.А. Артюхов
(подпись)
3.2. Дата « 07 » февраля 20 11 г. М.П.