Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Турцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турцентр"
1.3. Место нахождения эмитента: 601291, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 45
1.4. ОГРН эмитента 1023302552591
1.5 ИНН 3310000528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06075-А
1.7. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - http://www.suzdaltour.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 22 февраля 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – Протокол заседания Совета директоров ОАО «Турцентр» № 1 от 22 февраля 2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. «ВКЛЮЧИТЬ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА:
1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА.
4. О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА.
5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.
6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОНОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА) ОБЩЕСТВА
7. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ТУРЦЕНТР» КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ (УПРАВЛЯЮЩЕМУ)».
ПРИНЯТЬ ВЫДВИНУТЫХ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА РОСИМУЩЕСТВО, ЩЕКИНЫМ Н.Д., ХРЕНОВЫМ В.И., ЖУКОВЫМ В.Е. КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСКИ КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА».
2. «ВКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ В СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:
1. Горланов Владимир Леонидович
2. Сапронова Наталья Генриховна
3. Жуков Олег Владимирович
4. Попов Андрей Иванович
5. Славгородский Роман Васильевич
6. Белов Валерий Викторович
7. Жуков Владимир Ефимович
8. Жуков Алексей Васильевич
9. Кашенков Сергей Вячеславович
10. Гукова Маргарита Михайловна
11. Сизов Сергей Евгеньевич
12. Хренов Вадим Иванович
13. Щекин Николай Дмитриевич
14. Щекин Эдуард Николаевич
15. Лемасов Андрей Николаевич
16. Волошин Александр Александрович
17. Чистов Михаил Юрьевич».
3. «ВКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ В СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:
1. Сыскова Анна Владимировна
2. Ильина Галина Львовна
3. Горшкова Алла Анатольевна
4. Зуева Светлана Александровна
5. Александрова Галина Михайловна
6. Кашицына Елена Владимировна
7. Задворнов Константин Николаевич
8. Михайлова Людмила Михайловна».
4. «ИЗБРАТЬ ПРАВЛЕНИЕ ОАО «ТУРЦЕНТР» В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
1. Кашенков Сергей Вячеславович
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – отсутствует.
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – отсутствует.
2. Журавлев Эдуард Евгеньевич
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – отсутствует.
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – отсутствует.
3. Чернопятова Ольга Николаевна
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – отсутствует.
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – отсутствует.
4. Ельчанинова Татьяна Владимировна
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – отсутствует.
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – отсутствует
5. Гришин Валентин Иванович.
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – отсутствует.
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – отсутствует.
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «АльянсТур» - УК ОАО “Турцентр” С.В. Кашенков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 2011 г. М.П.